天马轴承集团股份有限公司 有关举办2023年第一次股东大会决议的 提示性公告

证券代码：002122证券简称：天马股份公示序号：2023-056

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）2023年第一次股东大会决议将在2023年5月22日举办，企业已经在2023年5月6日在巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-054）。此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办，有关事宜再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。2023年5月5日，企业第七届股东会第三十五次临时会议表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、此次股东会的举办早已股东会表决通过，大会的集结、举办程序流程符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，召集人资格真实有效。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）14:45

（2）网上投票时长：2023年5月22日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年5月22日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、投票规则：同一投票权只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

7、大会的除权日：2023年5月15日

8、参加目标：

（1）在除权日2023年5月15日持有公司股份股东或者其委托代理人。

2023年5月15日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

9、现场会议地址：北京海淀区中关村街道知春路甲18号楼（北京现代汽车兴盛车辆北端红色大门）

二、会议审议事宜

1、此次递交股东大会审议的提案

2、提案决议及公布状况

之上提案早已2023年5月5日举行的企业第七届股东会第三十五次临时会议、第七届职工监事第二十三次临时会议表决通过。主要内容详细公司在2023年5月6日发表于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网里的有关公示。

3、第一项、第三项至第八项提案为普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权半数以上根据。第二项提案为特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。提案1获表决通过系提案2生效前提条件。

4、以上第六、七、八项提案涉及到董事会、职工监事换届，选用累积投票制，累积投票决议依次进行；针对选用累积投票制的议案，在“授权委托总数”项下填写转投某考生的竞选投票数，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批情况属实后，股东会即可进行决议。

4、依据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求并依据审慎性标准，若提案涉及到危害中小股东权益的重大事情的将会对中小股东的决议独立记票。中小股东指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1.备案方法

（1）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、法人代表持仓证明和营业执照副本复印件；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（配件二）。出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供公司股东和本人有效身份证、公司股东法人授权书。出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真方法备案，信件或发传真一般包括以上资料和联系电话，标明“股东会”字眼，并且在备案期限内送到或发传真至企业。

（4）常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

2.备案时长：2023年5月19日（早上9:30—在下午17:00），外地公司股东采用信件或发传真方法注册登记的，需要在2023年5月19日17:00以前送到或发传真到企业。

3.备案地址：北京海淀区中关村街道知春路甲18号楼（北京现代汽车兴盛车辆北端红色大门）

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1.大会联系电话：

（1）手机联系人：武宁、李丽

（2）联系方式：010-85660012

（3）电子邮件：dsh@tianma-group.com

（4）发传真：010-85660012

2.大会花费：参会公司股东住宿费及差旅费自立。

3.大会时限：大半天。

七、备查簿文档

1.天马轴承集团股份有限公司第七届股东会第三十五次临时会议决定

2.天马轴承集团股份有限公司第七届职工监事第二十三次临时会议决定

配件：

一、参加网上投票的实际操作步骤；

二、2023年第一次股东大会决议大会法人授权书；

天马轴承集团股份有限公司

股东会

2023年5月16日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362122”，网络投票称之为“飞马网络投票”。

2、填写决议建议

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×9

公司股东能将所具有的竞选投票数在9位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月22日（股东会举办当日）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月22日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

天马轴承集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议大会法人授权书

兹授权【】老先生/女性，意味着自己/我们公司【】参加天马轴承集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行投票权，并委托签定会议决议及此次会议相关的法律条文。自己/我们公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：

注：①非累积投票提议受托人可以从“允许”、“抵制”、“放弃”选择项下相匹配栏内打“√”表明挑选；针对同一提案，只有在一处打“√”，选取或漏选视作放弃；累积投票提议在其列侯选人后填好允许投票数。②受托人为公司股东时要盖公章，授权委托人为因素普通合伙人的时候由受托人签名；③法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称：

受托人有效身份证统一社会信用代码：

受托人股票账户：

受托人拥有股票数：

委托代理人签字：

委托代理人身份证号：

授权委托日期：2023年月日