厦门市安妮股份有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002235证券简称：安妮股份公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月27日举办第五届股东会第二十六次大会。会议决议于2023年5月19日举办企业2022年年度股东大会，并且于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017），现就大会具体事宜提醒公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会召集人：董事会。企业第五届股东会第二十六次大会取决于2023年5月19日举办企业2022年年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第二十六次会议审议通

过，确定举办2022年年度股东大会，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年5月19日14:30

网上投票时长：2023年5月19日～2023年5月19日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议及网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，流通股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东投票选举时，只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如遇到当场网络投票与网上投票反复网络投票，要以第一次网络投票为标准。

6、除权日：2023年5月12日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

截至2023年5月12日在下午15:00收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，法人授权书详见附件二；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：厦门市集美区杏林锦园大道北99号企业第一会议厅。

二、会议审议事宜

（1）决议事宜（表一）

（2）以上提案早已企业2023年4月27日第五届股东会第二十六大会、第五届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上发表的有关公示。公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职。

（3）此次股东大会审议的提案将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露。

（4）提议8、9、10决议时使用累积投票制开展决议，此次会议应取非独立董事4名，独董3名，公司监事2名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数，不然该提案网络投票失效，视作放弃；独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议；非独立董事、单独董事和监事的决议依次进行逐一决议。

三、参与现场会议的方法

1、备案方法：

（1）凡参加现场会议股东一定要进行大会备案；

（2）自然人股东亲身参加的，应持身份证、股东账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、公司股东身份证扫描件、股东账户、公司股东法人授权书申请办理登记；公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、股东账户、法人代表证实办理流程；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、股东账户、法人代表证实、法人代表的法人授权书办理流程。

（3）备案地址：厦门市安妮股份有限责任公司投资者互动部，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，拒绝接收手机备案，参加当场会议签到系统时，出席人员身份证和法人授权书务必提供正本。

（4）备案时长：2023年5月19日8：00-12：00。

2、大会联系电话

通信地址：厦门市集美区杏林锦园大道北99号

手机联系人：谢蓉、叶一青

联系方式：(0592)3152372；

传真号码：(0592)3152406；

邮编：361022

3、此次会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

特此通知！

厦门市安妮股份有限责任公司股东会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362235

2、网络投票通称：薇恩网络投票

3、提案设定及决议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

（见表一提议8，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董

（见表一提议9，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事

（见表一提议10，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对此次全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

厦门市安妮股份有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹授权授权委托____________老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2023年5月19日举行的厦门市安妮股份有限责任公司2022年年度股东大会，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。表明：请于决议结论列表中打“√”，每一项均是单选题，选取为失效票。

受托人（签字或盖公章）：受委托人（签字）：

受托人身份证号：受委托人身份证号码：

受托人股东账号：

受托人股票数：股

授权委托时间：

有效期：自签署日至此次股东会完毕。

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。