杭州市经伟信息内容技术股份有限公司 有关第三届股东会第十次会议决议的通知

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-003

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“经伟股权”或“企业”）第三届股东会第十次大会于2023年5月12日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告于2023年5月8日根据专人送达、电子邮箱等形式送到给执行董事、监事会和高管人员。

此次会议应出席会议执行董事5人，具体出席会议执行董事5人。董事长叶肖华老先生主持了此次会议，监事、高管人员列席，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，表决通过如下所示提案：

1、表决通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

提案决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

2、表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

提案决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容详细和本决定公示同一天发表于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

3、表决通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

提案决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容详细和本决定公示同一天发表于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

4、表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

提案决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容详细和本决定公示同一天发表于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

5、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

提案决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

主要内容详细和本决定公示同一天发表于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

6、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

提案决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第十次会议决议。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-004

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司关于变更公司注册资金、企业类型及修定企业章程

并登记工商变更登记的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月12日召开第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现就有关情况公告如下：

一、公司注册资金及企业类型变动状况

经中国证监会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕619号）允许申请注册，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股1,500.00亿港元，每一股发行价金额为37.70元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年4月27日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号），本次发行结束后，公司股权数量由4,500亿港元调整为6,000亿港元，注册资金由4,500万余元调整为6,000万余元。

企业股票已经在2023年5月8日在深圳交易所科创板上市，企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”，还是要以市场监管部门审批备案为标准。

二、修定企业章程并登记工商变更登记有关情况

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章的相关规定，根据企业具体情况，现拟向《杭州经纬信息技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（下称“《公

　　司章程》”），对《公司章程》里的相关条文进行相关改动。与此同时，受权企业有关部门工作人员申请办理后面工商变更登记、规章办理备案等相关的事宜。实际修定情况如下：

新修订《公司章程》全篇详细巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚要递交股东大会审议并且经过列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据，此次工商变更登记事宜以有关市场监管部门最后的审批注册登记的结论为标准。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第十次会议决议。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-005

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“经伟股权”或“企业”）于2023年5月12日举办第三届股东会第十次会议第三届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，允许公司本次应用募资总计124,646,651.06元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。详情如下：

一、募资基本概况简述

经中国证监会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕619号）允许申请注册，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股1,500.00亿港元，每一股发行价金额为37.70元，募资总额为rmb565,500,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb76,135,833.90元，募资净收益金额为489,364,166.10元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年4月27日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。

为加强募资的储放、应用及管理，提升募集资金使用经济效益，维护投资人的合法权利，企业严格执行有关法律法规规定，并制定了《募集资金管理制度》，设立了募资重点帐户，并和保荐代表人（主承销商）和储放募资的银行业签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中公布的募集资金投资项目，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后，应用于下列新项目：

本次发行发售募资及时前，企业可以根据各类目地具体进展，以自筹经费付款新项目需要账款。本次发行发售募资到位后，企业将严格按照相关的规章制度应用募资，募资适合于更换前期投资募集资金投资项目的自筹经费及其付款新项目剩下账款。若本次发行具体募资小于募资项目投资额，不够由企业自筹经费处理。若此次募资总金额超出专项资金的需求，则企业将会把超募资金用以公司主要业务有关的很多项目及核心业务发展趋势所需要的营运资本。

此次募集资金投资项目均系企业自主执行，不属于与别人协作的情况，亦不容易新增加同行业竞争，对发行人的自觉性不会有危害。

三、募资事先资金投入及更换状况简述

（一）自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

我们公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并且经过企业股东会议决议通过运用募资项目投资。募集资金投资项目在募资具体及时以前已经从企业以自筹经费优先资金投入，截止2023年4月27日止，我们公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为121,057,717.13元，详情如下：

（二）自筹经费预先支付发行费用的现象

此次募资各类发行费总计rmb76,135,833.90元（没有企业增值税），在募资及时前，我们公司占用自筹经费支付发行花费总金额3,588,933.93元（没有企业增值税），此次拟用募集资金置换已支付发行花费总金额rmb3,588,933.93元（没有企业增值税），详情如下：

总的来说，公司本次应用募资总计124,646,651.06元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

四、有关决议程序流程

（一）股东会决议

公司在2023年5月12日举办企业第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，股东会允许企业使用募资rmb124,646,651.06元更换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费。

（二）职工监事决议

公司在2023年5月12日举办企业第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

经决议，职工监事觉得：企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的举动并没有与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的现象；此次更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并依法履行所规定的程序流程。职工监事允许企业使用募资rmb124,646,651.06元更换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费。

（三）独董自主的建议

审核确认，独董觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费，不和募投项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，尤其是中小型股东利益的情形，此次决议的决策制定依法依规，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。因而，一致同意企业使用募资rmb124,646,651.06元更换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费。

五、会计事务所公证建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2023）第332A012173号《关于杭州经纬信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》，觉得经伟股份有限公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》早已依照中国证监会《上市公司监管第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定编写，并且在全部重要层面体现了截止到2023年4月27日止经伟股份有限公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用状况。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，然后由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的事宜，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，且更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》。承销商对公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第三届股东会第十次会议决议；

2、第三届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第十次大会自主的建议；

4、《关于杭州经纬信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》；

5、《海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项核查意见》。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-006

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司有关应用一部分超募资金永久补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“经伟股权”或“企业”）于2023年5月12日举办第三届股东会第十次会议第三届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，允许企业使用rmb1,100.00万余元超募资金永久补充流动资金。详情如下：

一、募资基本概况简述

经中国证监会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕619号）允许申请注册，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股1,500.00亿港元，每一股发行价金额为37.70元，募资总额为rmb565,500,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb76,135,833.90元，募资净收益金额为489,364,166.10元，超募资金金额为37,172,483.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年4月27日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。

为加强募资的储放、应用及管理，提升募集资金使用经济效益，维护投资人的合法权利，企业严格执行有关法律法规规定，并制定了《募集资金管理制度》，设立了募资重点帐户，并和保荐代表人（主承销商）和储放募资的银行业签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

二、募集资金使用方案

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中公布的募集资金投资项目，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后，应用于下列新项目：

在扣减以上募集资金投资项目融资需求后，企业超募资金金额为3,717.25万余元。

三、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定，企业近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%。为提升募集资金使用高效率，减少企业销售费用，结合工作实际生产经营情况，公司拟应用超募资金rmb1,100.00万余元永久性补充流动资金，占超募资金总额29.59%，合乎中国证监会、深圳交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定，该事项尚要递交股东大会审议根据后才可执行。

四、企业有关此次超募资金永久性补充流动资金的有关说明和服务承诺

此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

郑重承诺：

（一）用以永久性补充流动资金金额，每十二个月内总计不能超过超募资金总额30%；

（二）企业使用一部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得使用股票投资、衍生品交易等高风险投资及为子公司之外的目标给予财务资助。

五、有关决议程序流程

（一）股东会决议状况

公司在2023年5月12日举办企业第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，股东会允许公司拟应用rmb1,100.00万余元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%。该事项尚要递交企业股东大会审议，自股东大会审议根据后才可执行。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年5月12日举办企业第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经决议，职工监事觉得：公司本次应用超募资金永久补充流动资金不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形。职工监事允许企业使用rmb1,100.00万余元超募资金永久补充流动资金。

（三）独董建议

审核确认，独董觉得：公司本次应用一部分超募资金永久补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，该事项决议程序合法合理；公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有助于提高超募资金利用效率，达到企业流通性要求，不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，独董一致同意此项提案，并同意股东会将该事项递交股东大会审议。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，尚要递交企业股东大会审议。

公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》。承销商对公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第三届股东会第十次会议决议；

2、第三届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第十次大会自主的建议；

4、《海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-007

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“经伟股权”或“企业”）于2023年5月12日举办第三届股东会第十次会议第三届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用闲置募集资金不超过人民币36,000.00万余元用于支付安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月商品（包含但是不限于存定期、结构型存款、通知存款、收益凭证、金融机构保本型理财产品、协定存款、大额存款、国债逆回购种类等现金管理业务产品），以上信用额度自股东大会审议根据之日起12个月内合理，在上述情况信用额度和时限范围之内资产循环再生翻转应用。详情如下：

一、募资基本概况简述

经中国证监会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕619号）允许申请注册，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股1,500.00亿港元，每一股发行价金额为37.70元，募资总额为rmb565,500,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb76,135,833.90元，募资净收益金额为489,364,166.10元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年4月27日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。

为加强募资的储放、应用及管理，提升募集资金使用经济效益，维护投资人的合法权利，企业严格执行有关法律法规规定，并制定了《募集资金管理制度》，设立了募资重点帐户，并和保荐代表人（主承销商）和储放募资的银行业签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

二、募集资金投资项目情况和募集资金使用方案

依据《杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“招股书”），本次发行募资扣减发行费后，将应用于下列新项目：

企业正依照募集资金使用方案稳步推进募投项目的推进，但是由于募投项目的建立需要一定的周期时间，依据募投项目的具体项目建设进度，目前募资短时间会有一部分闲置不用状况。企业将合理安排一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率。

三、闲置募集资金开展现金管理业务的现象

（一）现钱管理的目标

为提升企业资金使用效益、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目基本建设必须，并有效规避风险前提下，公司拟应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务，以良好的完成企业现金资本增值，确保公司及股东权益。

（二）现金管理业务信用额度及时限

公司拟应用闲置募集资金开展现金管理业务信用额度不超过人民币3.60亿人民币，募资现金管理业务应用信用额度及受权有效期自企业股东大会审议根据之日起12个月内合理，在相关信用额度及时限范围之内，资产能够翻转应用。临时闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

（三）现金管理业务投资产品

企业现金管理业务拟用于支付安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月的商品（包含但是不限于存定期、保本理财、通知存款、收益凭证、金融机构保本型理财产品、协定存款、大额存款、国债逆回购种类等现金管理业务产品），以上商品不能用于质押贷款。

（四）实施方法

以上事宜经董事会、职工监事、股东大会审议成功后，受权公司管理人员在相关项目投资金额和时限范围之内履行有关投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实及管理。

（五）现金管理业务利润的分派

企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将严格按照中国证监会及深圳交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用。

（六）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，做好相应的信息公开工作中。

四、经营风险及风险管控措施

（一）投资风险分析

1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

1、企业将层层筛选投资产品，选取与值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全银行业开展现金管理业务业务关系。

2、董事会受权高管在相关项目投资金额和时限范围之内履行有关投资决策权，公司财务部承担组织落实及管理，立即分析与追踪现金管理业务新产品的工作进展，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、企业审计监察部重点对该项受权投入的资金分配与存放问题进行日常监管，定期检查资金使用情况开展财务审计，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，提醒对应的风险性。

4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规章制度要求，立即履行信息披露义务。

五、对公司运营产生的影响

此次应用一部分闲置募集资金开展存定期、保本理财、通知存款、收益凭证、金融机构保本型理财产品、协定存款、大额存款、国债逆回购种类等现金管理业务，致力于规避风险，确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，竭尽全力完成现金类资产的资本增值，提升资金使用绩效，完成公司和公司股东利润最大化，并且不会危害企业募资工程建设和主要经营的顺利开展。

六、履行程序流程

（一）股东会决议状况

公司在2023年5月12日举办企业第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东会允许企业使用闲置募集资金不超过人民币36,000.00万余元根据存定期、保本理财、通知存款、收益凭证、金融机构保本型理财产品、协定存款、大额存款、国债逆回购种类等方式现金管理业务。该事项尚要递交企业股东大会审议，自股东大会审议根据后才可执行。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年5月12日举办企业第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经决议，职工监事觉得：企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，能够提高企业募资的使用率，提升股权收益，不受影响企业募资工程项目的正常运行，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，允许企业使用闲置募集资金不超过人民币36,000.00万余元根据存定期、保本理财、通知存款、收益凭证、金融机构保本型理财产品、协定存款、大额存款、国债逆回购种类等方式现金管理业务，时限自股东会准许之日起12个月中进行。

（三）独董建议

审核确认，独董觉得：公司本次应用不超过人民币36,000.00万余元闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高企业募资的使用率，不受影响公司主要业务的资金运营，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益，尤其是中小型股东利益的情形，此次决议的决策制定依法依规，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。因而，一致同意公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜，并同意股东会将该事项递交股东大会审议。

七、保荐代表人审查建议

经核实，保荐代表人觉得，公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，尚要递交企业股东大会审议。相关事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，保荐代表人对公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、第三届股东会第十次会议决议；

2、第三届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第十次大会自主的建议；

4、《海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年5月15日

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-009

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十次大会，企业定为2023年5月31日（星期三）举办企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会（结合公司第三届股东会第十次会议决议）

3、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所有关交易规则及《公司章程》的相关规定。

4、举办日期、时长：

（1）现场会议举办日期、时长：2023年5月31日（星期三）14:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月31日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月31日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

6、证券登记日：2023年5月23日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）于2023年5月23日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室

二、会议审议事宜

之上提案都属于危害中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，将会对中小股东的决议独立统计分析并公布。

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为特别决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右根据。

之上提案早已企业第三届股东会第十次大会及第三届职工监事第九次会议审议根据，独董发布了单独建议，具体内容客户程序企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人代表当场列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证补办登记；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人需持受托人股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书和本人身份证补办登记；

（2）法人股东当场列席会议的，应携带本人股东账户卡、自己身份证补办登记；法人股东授权委托人的，委托代理人需持受托人股东账户卡、受托人身份证扫描件、法人授权书和本人身份证补办登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月24日在下午17：00点之前送到或发传真至企业），并安排开展手机确定，信件或发传真以到达公司的为准，拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月24日（早上09：30-11:30，在下午15:00-17:00）。

3、备案地址：企业证券事务部。

4、大会手机联系人：徐建珍、温晴

联系方式：0571-88697922

传真号码：0571-88697922

联络电子邮件：hzgisway@gisway.com.cn

通讯地址：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢6楼证券事务部

5、此次股东会开会时间大半天，出席会议工作的人员吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，有关参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第十次会议决议。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“351390”，网络投票称之为“经伟网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月31日的股票交易时间，早上9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月31日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己做为杭州市经伟信息内容技术股份有限公司公司股东，兹授权老先生/女性（身份证号码：），意味着自己参加杭州市经伟信息内容技术股份有限公司于时间日期举行的2023年第一次股东大会决议，并在会议上意味着自己履行投票权。本法人授权书有效期自此次授权证书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。

网络投票标示：

表明：

1、受托人对授托关系指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人可以自己投票选举，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，须加盖公章。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

证券代码：301390证券简称：经伟股权公示序号：2023-010

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司

有关第三届职工监事第九次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司（下称“经伟股权”或“企业”）第三届职工监事第九次例会于2023年5月12日在公司会议室以实地方法举办。会议报告于2023年5月8日根据专人送达、电子邮箱等形式送到。

此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。企业监事长陈青海省老先生主持了此次会议，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心探讨，表决通过如下所示提案：

1、表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

提案决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

2、表决通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

提案决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

3、表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

提案决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。一致通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第三届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

杭州市经伟信息内容技术股份有限公司职工监事

2023年5月15日