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浙江省正裕工业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603089证券简称：正裕工业公示序号：2023-024
债卷编码：113561债卷通称：正裕可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：浙江玉环市沙门滨港工业城长顺路55号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长郑念辉先生组织，此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的举办，大会的集结、举行和决议合乎《公司法》、《公司章程》等法律法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈灵辉参加了此次会议；所有高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：企业2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：2022年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：关于企业2022年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：有关2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：董事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关2023年度向金融企业申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：有关2023年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
13.提案名字：有关2023年度进行外汇衍生品买卖业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
14.提案名字：有关预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
15.提案名字：有关变更注册资本及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16.提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议第15项提案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、此次股东大会审议第9项提案，为关系公司股东需回避表决的议案，浙江省正裕集团有限公司、郑念辉、郑连松、郑龙川县、陈灵辉为关系公司股东，其持有的投票权股权总数总计为145,986,497股对该提案已回避表决。
3、此次股东大会审议第14项提案，为关系公司股东需回避表决的议案，浙江省正裕集团有限公司、郑念辉、郑连松、郑龙川县、林忠琴为关系公司股东，其持有的投票权股权总数总计为150,640,797股对该提案已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德（上海市）法律事务所
侓师：崔白、侯雨桑
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和出席本次大会工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
浙江省正裕工业有限责任公司股东会
2023年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603089证券简称：正裕工业公示序号：2023-023
债卷编码：113561债卷通称：正裕可转债
浙江省正裕工业有限责任公司
有关境外投资的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
项目投资标的名称：拟开设正裕工业（泰国的）有限责任公司(暂定名，还是要以工商登记注册为标准，下称“正裕泰国公司”)
投资额：15,000万泰铢左右（以2023年5月15日汇率换算，折3,082万人民币）
尤其风险防范:
1、此次境外投资须执行发改委、外汇政策单位、国际商务单位等国有关主管部门办理备案或相关手续及其泰国的本地项目投资批准和公司登记等审批流程，虽然目前评定不会有重要法律法规阻碍，但仍然存在无法获得相关主管部门核准的风险性，此次境外投资是否能够执行存在一定的可变性。
2、泰国相关法律法规、制度体系、经营环境、风俗文化等和国内存在一定差别，泰国成立公司及经营过程中，存在一定的管理方法、运营及经营风险，此次境外投资实际效果能不能达到预期有待观察。
3、泰国的分公司开设后，遭受泰国的及东南亚国家的全产业链、规模经济及其汇率变动等有关危害，存在一定的运营风险。
一、境外投资简述
（一）浙江省正裕有限责任公司（下称“企业”）因业务流程发展的需求，计划在泰国的开设新生产基地，投资额15,000万泰铢左右，具体投资额以相关政府相关部门审核为标准，企业将根据市场与业务进度等详细情况阶段性执行基本建设泰国的生产制造基地项目。
（二）企业第四届董事会第十九次会议审议并通过了之上境外投资的有关提案。依据《上海证券交易所股票上市规则》及其《浙江正裕工业股份有限公司章程》等相关规定，此次境外投资事宜不用提交公司股东大会审议，有待执行海外审核或备案投资备案或相关手续，包含泰国的本地项目投资批准和公司注册等审批流程。
（三）此次境外投资未组成关联方交易，也并未组成资产重组。
二、投资方向基本概况
1、公司名字：正裕工业（泰国的）有限责任公司
2、注册地址：泰国的北柳府
3、注册资金：3,000万泰铢左右
4、企业类型：有限公司
5、业务范围：汽车配件制造；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、零配件和技术的进口业务运营进料加工和“三来一补”业务流程。
6、公司股权结构：企业拥有正裕泰国公司99%股份，公司全资子公司宁波市鸿裕工业有限公司拥有正裕泰国公司1%股份。
7、投资方式：以货币形式注资
8、自有资金：企业已有、自筹资金或者经经营决策批准后的许多资产
9、投资额：15,000万泰铢左右（以2023年5月15日汇率换算，折3,082万人民币）
以上信息最后以泰国的有权利工商登记注册行政机关注册登记的为标准。
三、境外投资对上市公司产生的影响
?现阶段，企业生产能力主要体现在中国，在泰国投资新创建生产地，可以更好的拓展并满足国外顾客的各个方面要求，将有利于更加高效解决环境分析转变、进出口贸易布局很有可能对企业的潜在性不良影响，将有利于在总资产、市场竞争力和海外市场份额的提高，有益于提高企业整体抗风险和竞争优势，对企业的发展理念具备积极意义，完成企业的持续可持续发展观，维护保养投资人的整体利益。
此次境外投资资金全都来自企业已有或自筹经费，也不会对财务状况和生产经营情况产生不利影响。与此同时，此次拟新开设的分公司将列入企业合并财务报表，不存在损害公司及公司股东的合法权益的情况。
四、对外开放投资风险剖析
1、此次境外投资须执行发改委、外汇政策单位、国际商务单位等国有关主管部门办理备案或相关手续及其泰国的本地项目投资批准和公司登记等审批流程，虽然目前评定不会有重要法律法规阻碍，但仍然存在无法获得相关主管部门核准的风险性，此次境外投资是否能够执行存在一定的可变性。
2、泰国相关法律法规、制度体系、经营环境、风俗文化等和国内存在一定差别，泰国成立公司及经营过程中，存在一定的管理方法、运营及经营风险，此次境外投资实际效果能不能达到预期有待观察。
3、泰国的分公司开设后，遭受泰国的及东南亚国家的全产业链、规模经济及其汇率变动等有关危害，存在一定的运营风险。
烦请广大投资者客观分辨，并注意投资风险。
特此公告。
浙江省正裕工业有限责任公司
股东会
2023年5月16日
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