下载APP
麒盛科技有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：603610证券简称：麒盛科技公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇心悦路179号五楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长唐国海老先生上台演讲。此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举。在其中：出席本次股东会现场会议股东以无记名决议的形式对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，并进行监票、记票，待网上投票结论出示后，监票人、计票人、记录侓师对公开投票进行统计，并当场公布了决议结论。此次股东会的表决方式、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理唐章邯女性、副总经理陈艮雷先生、副总曹辉老先生、总经理兼财务经理李晓成先生参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度企业社会责任报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2022年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于支付2022年度审计费用的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于公司及子公司2023年度综合授信额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：《关于会计政策变更的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案决议的议案9，涉及到关系公司股东逃避，嘉兴市智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄俞红为关系公司股东持有总计股权173,967,840股，已展开了有关回避表决；此次股东会提案决议的议案10，涉及到关系公司股东逃避，徐建春、徐金华、凌人民为关系公司股东持有总计股权37,030,723股，已展开了有关回避表决；此次股东会提案决议的议案14，涉及到关系公司股东逃避，嘉兴市智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关系公司股东持有总计股权183,059,896股，已展开了有关回避表决；此次股东会提案决议的议案15，涉及到关系公司股东逃避，嘉兴市智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄俞红为关系公司股东持有总计股权173,967,840股，已展开了有关回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：陈禹菲、李波
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
麒盛科技有限责任公司股东会
2023年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事签字的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号