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上海市睿昂基因科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688217证券简称：睿昂基因公示序号：2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月15日
（二）股东会举办地点：上海市奉贤区汇丰银行西街1817弄147号睿昂基因会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总熊慧女性组织，以当场网络投票与网上投票相结合的决议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其公司管理体系的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，独董孙伟建老先生个人原因未列席会议，已经向股东会履行请假手续；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李彦老先生出席本次大会，一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1.00《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会选用累积投票制竞选执行董事的投票方式；
2、此次股东会提案为普通决议议案，已经获得出席本次大会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
3、此次股东会提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：霍莉、程曦
2、律师见证结果建议：
上海市睿昂基因科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效；会议表决程序流程、决议结论及申请的决定真实有效。
特此公告。
上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会
2023年5月16日
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