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上海市沿浦金属制造有限责任公司有关 第四届董事会第二十三次会议决议的通知
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证券代码：605128证券简称：上海市沿浦公示序号：2023-030
可转债编码：111008可转债通称：沿浦可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、董事会召开状况
上海市沿浦金属制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日15时通过当场及通信方式举办第四届董事会第二十三次会议。会议报告于2023年5月13日以手机及电子邮箱方法传出。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
与会董事以当场及通讯表决方法决议并通过了下列提案：
1、决议《关于不向下修正“沿浦转债”转股价格的议案》；
关联董事周建清、张思成、钱勇、顾铭杰逃避本提案的决议。
决议结论：5名赞同，占整体非关联董事总人数100%；0名放弃；0名抵制。
特此公告
上海市沿浦金属制造有限责任公司股东会
二二三年五月十五日
证券代码：605128证券简称：上海市沿浦公示序号：2023-031
可转债编码：111008可转债通称：沿浦可转债
上海市沿浦金属制造有限责任公司有关
不往下调整“沿浦可转债”转股价格的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
截止到2023年5月15日15时，上海市沿浦金属制造有限责任公司（下称“企业”）股票价格已经出现了随意三十个持续交易时间中最少十五个交易时间收盘价小于本期转股价格的80%的现象，碰触“沿浦可转债”转股价格往下修正条款。
经公司第四届董事会第二十三次会议审议根据，企业股东会决议此次不履行“沿浦可转债”转股价格往下调整的权力，且不久的将来1个月（2023年5月16日至2023年6月15日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年6月16日逐渐再次开始计算，若再度开启“沿浦可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“沿浦可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证监会（证监批准［2022］2211号）文审批，上海市沿浦金属制造有限责任公司（下称“上海市沿浦”或“我们公司”或“企业”）于2022年11月2日发行了384万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.84亿人民币，时限6年。
经上海交易所“自律监管认定书〔2022〕320号”文准许，上海交易所允许公司本次公开发行3.84亿人民币可转换公司债券上海证券交易所竞价交易，证券简称“沿浦可转债”，证券代码“111008”。企业3.84亿人民币可转换公司债券的上市时间是:2022年11月28日。
根据相关标准及《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“沿浦可转债”自2023年5月8之日起可转换为公司股权，现阶段转股价格为47.11元/股，截止到本公告公布日企业未出现转股价格调节状况。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在随意三十个持续交易时间中最少十五个交易日收盘价小于本期转股价格的80%时，股东会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交股东会决议。由于“沿浦可转债”间距存续期期满期尚远，且最近股价受宏观经济政策、销售市场调节等因素的影响比较大，无法精确反映企业可持续发展的实际价值，董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，拟订此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来1个月（2023年5月16日至2023年6月15日），如再度碰触可转债转股价钱往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年6月16日逐渐再次开始计算，若再度开启“沿浦可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“沿浦可转债”的转股价格往下调整支配权。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告
上海市沿浦金属制造有限责任公司股东会
二二三年五月十五日
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