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北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司 有关聘用公司副总经理的通知
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证券代码：688500证券简称：*ST慧辰公示序号：2023-041
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日召开第三届股东会第二十五次大会，表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》。详情如下：
一、聘用公司副总经理的现象
依据公司经营必须，经总经理提出，公司在2023年5月15日举办第三届股东会第二十五次大会，已通过《关于聘任公司副总经理的议案》，股东会允许聘用谢疆老先生（个人简历附后）为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会期满之日起计算。
二、公司独立董事表达意见
独董觉得：谢疆老先生合乎发售公司高级管理人员任职要求规定，不会有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》所规定的严禁就职情况，不存在被中国证监会惩处证券市场禁入且仍在禁止进入期情况。此次聘用程序流程合乎《公司法》及《科创板上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意聘用谢疆先生为公司副总经理。
特此公告。
北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司股东会
2023年5月16日
附件简历：
谢疆，男，1975年3月出世,中国籍,研究生文凭。曾担任我国海胜集团财务公司计划财务部工程项目经理，兴业北京分行投资银行部筹备组员、主管，五矿国际信托有限责任公司私募基金副总监，平安信托有限责任公司私募基金主管，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师，北京汉邦高科电子信息技术股份有限公司（SZ300449）执行董事、副总，上海市千辰云景知名品牌管理有限公司执行董事，北京市弘高创意建筑规划设计有限责任公司（SZ002504）副总、财务经理，北京市慧辰日数高新科技有限公司董事长。
截止到本公告公布日，谢疆老先生拥有企业股票0股。谢疆先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；谢疆老先生合乎《公司法》有关规定，从没受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”。
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