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金堆城钼业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601958证券简称：金钼股份公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：西安高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份办公楼A座9楼视频会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总柳晓峰组织，以当场网络投票和网上投票结合的表决方式举办。大会的集结、举行和决议均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加8人，马祥志执行董事、季成独董由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，徐子祥林公司监事由于工作原因无法参加；
3、公司副总经理、暂代董事长助理刘超列席会议，别的高层管理人员除段志毅副总外均列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议《公司2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议《公司2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议《公司2023年度日常关联交易计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议《公司2023年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘用企业2023本年度会计及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案6涉及到关联方交易，大股东金堆城钼业投资有限公司依规逃避了决议,持有具备投票权股权数量达到2,338,785,040股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：深圳观韬（西安市）法律事务所
侓师：张丽娜雨扬梅
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《规则》以及公司现行标准《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的企业2022年年度股东大会决定。
2、深圳观韬（西安市）法律事务所有关金堆城钼业有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金堆城钼业有限责任公司
股东会
2023年5月16日
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