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杭州市携手共进电子器件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603118证券简称：共进股份公示序号：临2023—024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北街2号共进股份4栋8楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由董事长汪大维老先生组织，采用现场会议、线上视频及网上投票相结合的举办及决议，大会的集结和举办程序流程、大会的表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加8人，参加执行董事中独董袁广达老先生、丁涛老先生、江勇先生和高立明先生以视频方法出席会议；非独立董事唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜老先生、唐晓琳女性因其它工作分配缘故无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理贺依朦女性列席会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关改选第四届董事会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关改选第四届监事会监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关执行董事、公司监事2022本年度薪资确定及2023本年度薪资应急预案的议案
8.01提案名字：有关董事长汪大维薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.02提案名字：有关董事唐佛南薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.03提案名字：有关董事、经理胡祖敏薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.04提案名字：有关董事、副总魏洪海薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.05提案名字：有关董事、副总汪澜薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.06提案名字：有关董事、副总唐晓琳薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.07提案名字：关于企业副董、副总龙晓晶薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.08提案名字：有关董事、董事长助理贺依朦薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.09提案名字：关于企业独立董事薪酬的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.10提案名字：关于企业监事长武建楠薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.11提案名字：关于企业职工代表监事何卫娣薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.12提案名字：有关监事俞艺侠薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023本年度进行远期外汇业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023本年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023本年度为分公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案8涉及到关系公司股东回避表决。应回避表决的相关性股东名称：汪大维、王丹华回避表决提案8.01、8.05；唐佛南、崔正南方回避表决提案8.02、8.06；胡祖敏回避表决提案8.03；龙晓晶回避表决提案8.07；贺依朦回避表决提案8.08；何卫娣回避表决提案8.11；俞艺侠回避表决提案8.12。
2、提案8涉及到逐一决议的情况，提案8.01—提案8.12决议结论均是根据。
3、提案5-6，提案8-11对中小股东展开了独立记票。
4、此次股东会征求一项非决议事宜：《深圳市共进电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：刘洪羽、方诗雨
2、律师见证结果建议：
本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
杭州市携手共进电子器件有限责任公司股东会
2023年5月16日
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