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正源控投有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600321证券简称：正源股份公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：成都市双流区东升街道广都大路2号正源禧悦酒店成都市厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办，由董事长何延龙先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中当场与会人员为老总何延龙，执行董事、经理谢苏明；根据远程与会人员为执行董事富彦斌、执行董事刘明娟、执行董事薛雷、执行董事成晋、独董谢思敏、独董吴联生、独董林忠治；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中当场与会人员为公司监事韩冬；根据远程与会人员为监事长惠盛林、公司监事韩旭光、公司监事崔宁、公司监事丁一娴；
3、董事长助理赵琳出席本次股东会；财务经理郭卜祯出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选第十一届股东会非独立董事的议案
2、有关竞选第十一届股东会独董的议案
3、有关竞选第十一届职工监事非职工代表监事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的第一至第三项提案对中小股东开展独立记票。
2、此次会议无特别决议提案。
3、此次会议审议的议案不属于关联方交易、不属于关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达（成都市）法律事务所
侓师：李露、李太珍
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会集结、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作人员资格及其此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
正源控投有限责任公司
股东会
2023年5月16日
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