下载APP
中电科处理芯片技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：600877证券简称：电科处理芯片公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：重庆市沙坪坝区西永大路23号会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
1、此次会议由董事会集结，老总张艳老先生因临时性国家公务分配无法出席本次大会，通过过半数执行董事举荐，由独董何晓行女性组织。
2、大会表决方式：此次会议以当场融合互联网记名投票表决方式，对提案决议表决。此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，在其中执行董事蒋迎明先生、独董刘星老先生、独董邓腾江老先生根据线上视频会议参加；老总张艳老先生、执行董事马羽老先生、执行董事徐小刚老先生因临时性国家公务分配无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，在其中职工监事尚显秋女性因临时性国家公务分配无法出席本次大会；
3、董事会秘书兼财务经理陈国斌老先生出席本次大会；副总徐骅老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年年报及年度报告引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2022年度日常关联交易超过预估一部分的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估公司及子公司2023年度向关联企业或银行业申请办理综合授信额度并公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关一部分募投项目执行地址变动及投资额调节的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案1-10均是普通决议提案，已获得出席本次股东会的是投票权股东或公司股东委托代理人持有表决权的1/2之上根据；
2、提案7-9归属于关联方交易提案，关系公司股东中电科半导体技术（集团公司）有限责任公司（股票数303,590,748，占股比例25.64%）、中电科关键技术研发投资有限责任公司（股票数103,950,103，占股比例8.78%）、中电科投资控股有限公司（股票数41,580,041，占股比例3.51%）、合肥市中电科国元产业基金基金合伙企业（有限合伙企业）（股票数19,707,588，占股比例1.66%）回避表决；中微半导体（深圳市）有限责任公司（股票数18,297,024，占股比例1.55%）未参加决议。
3、提案6-10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：泰和泰（重庆市）法律事务所
侓师：卢春明、江九懿
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论真实有效；此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
中电科处理芯片技术股份有限公司
股东会
2023年5月16日
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号