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苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司 有关举办2022本年度暨2023年第一季度 业绩说明会的通知
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证券代码：688257证券简称：新势力股权公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年05月24日(星期三)早上09:00-10:00
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方法：上证路演中心网络互动
投资人可在2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱dongmi@shareate.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月25日公布企业2022年年报及2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度及2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月24日早上09:00-10:00举办2022本年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022本年度及2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年05月24日早上09:00-10:00
（二）会议召开地址：上证路演中心
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总、首席总裁：吴何洪老先生
执行董事、高级副总裁、董事长助理：袁艾先生
执行董事、高级副总裁、财务经理：刘国柱老先生
（若有突发情况，与会人员很有可能调节）
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年05月24日早上09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱dongmi@shareate.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：袁艾、魏瑞瑶
手机：0512-62851663
电子邮箱：dongmi@shareate.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司
2023年5月16日
证券代码：688257证券简称：新势力股权公示序号：2023-041
苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月15日14点30分
（二）股东会举办地点：江苏苏州园区唯西街6号苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司二楼1号会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总吴何洪老先生组织，大会以当场和网络方法投票选举，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、执行董事、高级副总裁、董事长助理袁艾先生列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2023年度审计机构与内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度公司及分公司申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度公司和子公司相互间的公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
之上提案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
此次股东会提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市锦天城（苏州市）法律事务所
侓师：岳炜、阎楠
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司股东会
2023年5月16日
●上报文档
（一）苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司2022年年度股东大会决定；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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