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中国核工业基本建设有限责任公司 有关运营情况简报的通知
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证券代码：601611证券简称：中国核建公示序号：2023-041
债卷编码：113024债卷通称：核建可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
现就企业2023年4月关键生产经营情况公布如下，供诸位投资人参照：
一、截止到2023年4月，企业总计新签订合同495.47亿人民币，比上年同期提高25.46%。
二、截止到2023年4月，企业总计实现营收359.05亿人民币,比上年同期提高8.48%。
之上数据信息没经财务审计。因为顾客状况改变等多种要素，将来主营业务收入与签订额可能并不一致，特别提示投资人留意。
中国核工业基本建设有限责任公司股东会
2023年5月16日
证券代码：601611证券简称：中国核建公示序号：2023-042
债卷编码：113024债卷通称：核建可转债
中国核工业基本建设有限责任公司有关
举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月6日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月6日14点00分
举办地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1写字楼
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月6日
至2023年6月6日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案7、8、9、10早已企业第四届董事会第九次大会及第四届职工监事第八次会议审议根据，提案1、3、4、5、6、11、12、13早已企业第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次会议审议根据，提案2早已企业第四届职工监事第九次会议审议根据。相关知识详细企业分别在2023年3月15日、2023年4月29日上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示及文档。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：5、9、11、12、13
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）备案方式
自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人除开提供受权人的有效身份证件跟股票账户外，另应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书；公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。外地公司股东还可以通过信件方法申请办理参加登记（信件抵达邮戳到达日应不迟于2023年6月5日）。
（二）备案时长：2023年6月1日至2023年6月5日（工作日内）9:30-17:30
（三）备案地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1写字楼
六、其他事宜
（一）联系电话
详细地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1写字楼
邮政编码：201702
手机联系人：陈女士手机：021-31858860电子邮箱：dong_sh@cnecc.com
（二）受权委托书格式详见附件。
（三）此次股东会中的所有费用自理。
特此公告。
中国核工业基本建设有限责任公司股东会
2023年5月16日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
中国核工业基本建设有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月6日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：601611证券简称：中国核建公示序号：2023-043
债卷编码：113024债卷通称：核建可转债
中国核工业基本建设有限责任公司有关参与
中核集团团体投资人座谈会的通知
董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日公布企业2022年度文件和2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月23日在下午14:00-15:30参与公司控股股东中国核工业集团有限责任公司团体投资人座谈会。现将有关事项公告如下：
一、举办时长、地址
（一）会议召开时长：2023年05月23日在下午14:00-15:30
（二）会议召开地址：中国核电科技展览馆（浙江省海盐县核电厂大路888号）
（三）会议召开方法：当场举办
二、参与人员
董事长、其他企业领导干部及相关部门责任人（如遇，与会人员将结合实际情况作出调整）。
三、参与方法
（一）当场参与
因当场条件不允许，此次答疑会当场额度30人，有意愿参与的投资人请在5月19日前扫描下方二维码报考，报满为止。预约成功后会由相关工作人员联络，进一步确定出席会议小细节，请填写正确报名登记表。
（二）投资人可在2023年05月17日(星期三)至05月19日(星期五)16:00前根据单位邮箱dong_sh@cnecc.com进行预提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
四、其他事宜
1.联系电话
手机联系人：陈女士
手机：021-31858860
电子邮箱：dong_sh@cnecc.com
2.此次座谈会吃住、交通等费用自理。
特此公告。
中国核工业基本建设有限责任公司股东会
2023年5月16日
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