鹏博士电信网文化传媒集团股份有限公司 有关举办2022年度股东大会工作的通知

证券代码：600804证券简称：ST鹏博士公示序号：临2023-035

债卷编码：143606债卷通称：18鹏博债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年6月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年6月15日13点00分

举办地址：北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月15日

至2023年6月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次会议也将征求《独立董事2022年度述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1-9早已公司在2023年4月20日举行的第十二届股东会第二十二次大会及第十二届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表的通知。

2、特别决议提案：提案8

3、对中小股东独立记票的议案：提案4、提案6、提案7、提案8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7

应回避表决的相关性股东名称：深圳欣鹏运科技公司、深圳市鹏博实业有限责任公司、深圳聚达苑集团有限公司、深圳云益晖集团有限公司、深圳跟光一至科技有限公司、杨学平或以上股东关联企业。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年6月12日早上9:00-在下午17:30

2、备案地址：北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

3、备案方法：列席会议的法人股东应持身份证、个股账户（股票融资融资担保户并持银行开户证劵公司委托书）；授权委托人应持身份证、委托授权书和受托人股东账户卡（股票融资融资担保户并持银行开户证劵公司委托书）；公司股东委任的此次股东会出席人需持出席人身份证件、法人代表授权证书、法人代表营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡（股票融资融资担保户并持银行开户证劵公司委托书）申请办理登记。外地公司股东可凭之上相关有效证件采用书面形式信件或发传真方法办理相关手续，书面形式信件或发传真需在2023年6月12日在下午17:30点前送到至企业（书面形式信件备案以企业董事会办公室接到为准，信件请注明“股东会”字眼）。

六、其他事宜

1、联系电话

通讯地址：北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

邮政编码：100020

联系方式：010-51183902

手机联系人：梁京浩

电子邮箱：liangjh@drpeng.com.cn

2、出席会议公司股东吃住及差旅费自立。

3、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当日通告开展。

特此公告。

鹏博士电信网文化传媒集团股份有限公司股东会

2023年5月16日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

鹏博士电信网文化传媒集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月15日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600804证券简称：ST鹏博士公示序号：临2023-036

债卷编码：143606债卷通称：18鹏博债

鹏博士电信网文化传媒集团股份有限公司

关于变更2022本年度销售业绩

暨股票分红答疑会举办时长的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：?会议召开时长：2023年6月15日(星期四)早上10:00-11:00?会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方法：上证路演中心网络互动?投资人可在2023年6月8日(星期四)至6月14日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱liangjh@drpeng.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

鹏博士电信网文化传媒集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月27日公布《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公示序号：临2023-030），企业原定2023年5月17日举办2022本年度业绩说明会。按照实际工作计划，现就此次业绩说明会举办时间调整为2023年6月15日早上10:00-11:00，企业热烈欢迎公司股东尤其是中小投资者、持有公司股份的投资者及其新闻媒体开展交流沟通，现就详细情况表明如下所示。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年6月15日早上10:00-11:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：杨学平

经理：吕卫团

独董：武惠忠

财务经理：徐战岗

董事长助理：李成

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年6月15日早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年6月8日(星期四)至6月14日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱liangjh@drpeng.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：梁京浩

手机：010-51183902

电子邮箱：liangjh@drpeng.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

鹏博士电信网文化传媒集团股份有限公司股东会

2023年5月16日