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浙江省亚光科技有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603282证券简称：哑光股权公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：浙江省温州市经济开发区滨海园区滨海县八路558号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总陈国华组织，大会以当场网络投票融合网上投票的形式进行决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事陈静波，独董潘维力、杨东升、沈学武由于工作原因无法参加。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、企业董事长助理兼财务经理罗宗举出席本次大会，一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：对于为控股子公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》以及部分规章制度提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案2为特别决议提案，该提案已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、此次会议审议的所有提案不属于关系公司股东逃避。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：黄青峰、舒颖超
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
浙江省亚光科技有限责任公司股东会
2023年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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