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隆鑫通用驱动力有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603766证券简称：隆鑫通用公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：重庆市九龙坡区九龙工业园区C区聚业路116号（企业C区集团公司写字楼会议厅）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，由董事会集结，老总涂建华老先生组织。企业一部分执行董事、公司监事和董事长助理参加了此次会议，一部分高管人员和印证侓师出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规、行政法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加3人，非独立董事刘伟老先生、王丙星老先生、姚翔老先生和杨流苏树老先生因其它工作或国家公务无法列席会议；独董陈朝辉老先生和王明洪武老先生因其它工作或国家公务无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事艾杰老先生因其它工作无法出席本次大会；
3、企业董事长助理叶珂伽女性参加了此次会议，财务经理王建超老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年年度报告全文》及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2022年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案均获得根据。
2、提案：5、7、8为对中小股东独立记票的议案，均获得根据。
3、提案：7为涉及到关系公司股东应回避表决，企业关系公司股东隆鑫控股有限责任公司已回避表决，提案得到根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京时期九和法律事务所
侓师：黄昌华、韦微
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人及其出席本次股东会工作的人员资质合理合法、合理；此次股东会的表决方式和决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
隆鑫通用驱动力有限责任公司股东会
2023年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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