浙江阳光照明家用电器集团股份有限公司 有关2022年年度股东大会 提升临时性提议的通知

证券代码：600261证券简称：阳光照明公示序号：2023-021

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的种类和届次：

2022年年度股东大会

2.股东会举办日期：2023年5月25日

3.证券登记日

二、提升临时性提议的说明

1.提案人：陈森洁

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年4月22日公示了股东会举办通告，独立拥有8.16%股权股东陈森洁，在2023年5月13日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

独立持有公司8.16%股份的提案人陈森洁于2023年5月13日明确提出临时性提案，并且于当日将这些提议材料书面形式送到企业股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。临时性提议的详情如下：

由于企业第九届董事会任期已期满，应进行换届。依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》现建议竞选企业第十届董事会董事，并候选人赵芳华为公司发展第十届董事会董事侯选人。

个人简历如下所示：

赵芳华：男，1979年出世，本科文凭，金融学专业。2003年7月至2011年11月，依次就职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼股东会办公室副主任；2012年4月至2012年12月，任我们公司证券事务代表；2013年1月到2021年6月，先后担任本董事、董事长助理。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月22日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

(一)现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年5月25日13点30分

举办地址：浙江绍兴市上虞区曹娥街道人民大道东段568号企业一楼会议厅

(二)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(三)证券登记日

原通知股东会证券登记日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案11早已企业第九届股东会第十八次会议审议根据，以上提案1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15早已企业第九届股东会第十九次会议审议根据，以上提案2、16早已企业第九届职工监事第十三次会议审议根据主要内容详细2023年4月22日上海交易所（www.sse.com.cn）网址、《中国证券报》、《上海证券报》上发表内容。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案8、提案9、提案10、提案12、提案14、提案15、提案16

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

浙江阳光照明家用电器集团股份有限公司股东会

2023年5月16日

●上报文档

公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江阳光照明家用电器集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600261证券简称：阳光照明公示序号：临2023-020

浙江阳光照明家用电器集团股份有限公司

有关为下属企业安徽省智易公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：安徽省智易物联科技有限责任公司（下称：“安徽省智易”）。以上被担保人为公司发展国有独资下属企业，不会有关联担保。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为5,000万余元；截止到2023年5月15日，企业为他们提供担保额度为2,791.96万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

●尤其风险防范：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保的相关情况

因业务发展要，达到浙江阳光照明家用电器集团股份有限公司（下称“企业”）下属企业安徽省智易日常运营要求，企业下属企业安徽省智易拟将徽商银行股份有限公司六安金寨分行申请办理不得超过5,000万元信用额度，贷款担保预估期限为一年。

（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2022年4月28日和5月25日，召开第九届股东会第十三次会议2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》，允许2022年企业计划担保额度为不得超过128,500万余元，在其中为负债率超出70%全资子公司、子公司提供全方位计划担保额度为不得超过43,000万余元，为负债率不得超过70%全资子公司、子公司提供全方位计划担保额度为不得超过85,500万余元(主要内容详细公司新闻：临2022-021，临2022-023），以上信用额度为2022本年度预估担保额度，实际发生担保额度以企业子公司的具体融资需求来适时调整，担保协议由贷款担保人、被担保人和相关金融企业共同商定，签订时长按实际签订的合同书为标准。担保期自企业股东大会审议根据之日起止2022年年度股东大会举办之日止。

此次贷款担保在2021年年度股东大会决议准许信用额度范围之内，不用提交公司股东会或股东大会审议。

备注名称：2022年预估为安徽省智易担保额度15,000万余元，已用7,791.96万余元，可以用担保额度为7,208.04万余元。

二、被担保人基本概况

（一）公司名字：安徽省智易物联科技有限责任公司

（二）成立年限：2022年4月27日

（三）公司注册地址：安徽省六安市

（四）关键办公地址：安徽省六安市

（五）法人代表：李炳军

（六）注册资金：5,000万余元

（七）主营:照明器材新产品研发、生产制造、营销等

（八）最近一年又一期关键财务报表

企业：万余元

（九）关联性：企业简接拥有安徽省智易100%的股份。

（十）危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无

（十一）是否属于失信执行人：以上企业属于非失信执行人，不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁等事宜）。

三、担保协议主要内容

企业为下属企业安徽省智易给予担保额度5,000万余元，以上担保期就是指金融机构负债产生之日起测算，举办2022年度股东大会之日前受权董事长签定具体保证合同等相关资料。保证范围为主导合同项下的主债权本钱、贷款利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。实际条文以多方签订合同为标准。

四、担保重要性和合理化

这次贷款担保事宜大多为企业对下属企业安徽省智易的贷款担保，公司为安徽省智易大股东，对下属企业安徽省智易日常生产经营具备绝对控制权，经营风险处在企业的控制范围以内，且具有良好的偿债能力指标，担保风险比较小，不会对公司及下属企业生产运营造成不利影响，严控风险，不容易危害公司及中小投资者权益。

五、股东会建议

企业第九届股东会第十三次大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，股东会觉得，此笔银行信贷合乎其运营具体，为他们提供贷款担保能够保障其得到银行流动性支持，具有必要性。此次贷款担保在企业2021年年度股东大会决议准许信用额度范围之内，企业将高度关注其运营及经营情况，并对担保风险基本上可控性，不存在损害上市企业权益的状况。其决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》等相关规定。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2023年5月15日，企业以及其下级公司对外担保账户余额金额为25，840.63万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为7.15%，无贷款逾期贷款担保。企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保。

特此公告。

浙江阳光照明家用电器集团股份有限公司股东会

2023年5月16日