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安徽交通发展有限责任公司 有关2022年度在网上业绩说明会 举办状况的通知
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证券代码：603815证券简称：交建股份公示序号：2023-043
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
安徽交通发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日（星期一）15:00-16:30，根据上海交易所“上证指数e互动交流”互联网平台（http://sns.sseinfo.com）召开2022年度在网上业绩说明会，现就答疑会状况公告如下：
一、此次答疑会人员参加状况
董事长胡先宽、董事长助理曹振明、财务经理施秀莹、独董张治栋参加了本次答疑会，并对投资提的问题展开了回应。
二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况
1、企业2022年生产经营情况有什么亮点？
答：2022年，企业实现营收64.99亿人民币，同比增加26.76%；实现净利润1.83亿人民币，同比增加21.76%；归属于上市公司股东的纯利润为1.82亿人民币，同比增加22.18%;归属于上市公司股东的扣非的纯利润1.72亿人民币，同比增加62.68%。
与此同时，2022年企业市场运营工作中取得了良好的考试成绩，公司新承包付款金额80.64亿人民币。企业在高速公路施工项目承揽层面取得新突破，报告期，新中标底关键公路项目单个额度高、盈利不错。除此之外，企业积极开展乡村振兴发展基本建设项目，新招标各地农村公路养护改造工程，充足的新承包订单信息和项目储备，为公司发展健康发展带来了坚实保障。
2、企业现金流量情况如何？
答：企业一贯高度重视现金流管理，现金流量充裕、稳定、不断、安全性。2022年度，企业经营活动产生的净现金流量为6,478.90万余元，扣减PPP新项目危害后，企业营业性净现金流量为18,844.35万余元，资金回笼优良，与公司净利润状况相符合。
3、集团公司在今年的有年底分红方案吗？
答：你好，企业2022年度生产经营情况和现金流量状况良好，企业一贯高度重视给与投资人有效相对稳定的股票分红和收益，自企业上市后，企业持续保持年底分红不少于企业当初所属总公司可分配利润的30%。2022年企业利润分配方案为，以2022年末总股本数量618,924,235股为基准，拟按每10股派1.00元(价税合计)比例向公司股东发放股利，总共发放股利61,892,423.50元,占2022年度归属于母公司公司股东纯利润比例为34.09%，本分配原则有待股东会准许。
4、在智能化应用层面公司怎么样考试成绩？
答：企业深入推进数据支撑平台实践应用与创新，促进BIM数据支撑平台与EAS会计系统融合，工程信息化管理管理能力得到大幅度提高。借助信息化管理、物联网技术、大数据等技术性，公司已经搭建进行施工工地视频监控系统管理体系，构建了智慧工地系统综合管理系统，完成对人会、机、料、法、环多方位即时监管，有效提升了工程的效率和效果，同时拥有合肥市建委企业信用评价BIM新项目2个，省智慧工地管理示范项目5个。
5、注意到企业董事会换届，请问一下新一届股东会对公司战略发展有什么计划？
答：你好，感谢您的关注。企业最近刚刚完成了股东会三年期满换届工作。回望企业上市三年来的盈利，主营收入和利润均保持良好增长态势，2019年至2022年，主营业务收入由28.52亿人民币提高为64.99亿人民币，纯利润由1.09亿人民币提高为1.83亿人民币，资产总额由10.85亿人民币提高为22.72亿人民币，均得到大幅度发展。
2023年,董事会将继续以公司股东利益为导向,以企业明确发展战略规划为基础，以本年度生产经营计划为指导，尽职履责、决策，不断提升公司治理结构与经营管理能力，组织与领导干部企业经营管理层争取进行公司的经营总体目标，维持企业近些年高质量发展良好态势。
6、公司现阶段股东数状况如何，跟去年年底比变动的多不多？
答：截至2023年3月末，企业优先股公司股东数量33,825户，较2022年末34,964户降低1,139户。
7、请问一下独董对公司的经营状况有什么评论？
答：你好，公司经营状况优良，内部控制体系健全，运行标准，具有很强的可持续发展观水平。做为公司独立董事，我们将要认真履职，融合技能特长对公司战略规划、规范运作、运营管理、风险内控明确提出意见与建议。
8、我觉得贵司的很多新项目基本都是在安徽省内，请问一下贵司会向其他省份进行项目的扩展吗？
答：企业贯彻落实“投身安徽省、扩展全国各地”的发展理念，关键掌握十四五规划执行和长三角经济一体化产生发展机遇，充分利用在资质证书、销售业绩、管理方法、技术性、知名品牌等各方面的优点，扎实推进企业在安徽省的竞争优势和先发优势的前提下，增加附近省区市场开拓幅度。
在具体办法层面，企业建立了跨省业务部承担跨省地区市场开拓，并且在重污染区域专业建立了华东地区、华南区域核心，委任专业的团队进行集中扩展。与此同时，企业不断提高与各地领头建筑企业开展战略合作协议，提高业务开拓的幅度。近些年，企业已先后在浙江、广东省、重庆市、新疆省、山西省等省市招标多个项目。
三、其他事宜
此次企业2022年度业绩说明会的具体情况，客户可以根据上海交易所“上证指数e互动交流”互联网平台（http://sns.sseinfo.com）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。企业对积极开展此次答疑会及其一直以来关心、适用企业发展的诸位投资人表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司股东会
2023年5月16日
证券代码：603815证券简称：交建股份公示序号：2023-044
安徽交通发展有限责任公司
第三届股东会第四次会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
安徽交通发展有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第四次会议通告于2023年5月12日以邮件方法送到诸位执行董事。大会于2023年5月15日以通信大会的形式在企业会议室召开。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议由老总胡先宽老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，程序合法。
经与会董事用心探讨，审批并通过如下所示事宜：
表决通过《关于拟签订凤台县前进新村项目投融建一体化建设项目合同的议案》
经与会董事决议，允许公司签订凤台县前行二村新项目投融建一体化工程项目合同书，与此同时受权公司法人代表签定新项目协议。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司股东会
2023年5月16日
证券代码：603815证券简称：交建股份公示序号2023-045
安徽交通发展有限责任公司
新项目中标公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
前不久，安徽交通发展有限责任公司（下称“企业”）及控股子公司润地基本建设有限公司联合接到采购单位凤台县和瑞资产运营管理有限责任公司发送的《安徽省建设工程施工招标投标中标通知书》，企业变成凤台县前行二村新项目投融建一体化工程项目（下称“新项目”或“该项目”）的工程招标。
一、项目可行性
项目规划：凤台县前行二村新项目投融建一体化工程项目
新项目地址：淮南市凤台县
中标金额：691,159,376.53人民币
施工期：730日历天
项目概况：本整体规划总用地面积83,169.55平米（约124.75亩），建筑面积266,895.55平米，地面上建筑面积211,661.50平米，计容建筑面积207,911.91平米，地底总建筑面积（不计容55,234.05平米）。建筑容积率2.5，主要建设19栋高层建筑、1栋育儿园、2栋生活配套及物业管理配套用房、小区管理用房、居家养老服务站、开闭所、公共厕所，配建路面、供配电系统、给水排水、景观绿化等。
该项目占公司2022年经审计主营业务收入的10.63%。
二、风险防范
企业收到以上中标通知后，将根据招标文件要求申请办理合同签署事项，合同书主要内容还需要共同商定，项目执行具体内容都以代理合同具体内容为标准。企业将根据项目合同以及相关限制性有关要求机构建筑施工、交货，但实施过程中，若受不可抗拒因素危害，新项目具体实施情况存有变化的概率与风险，烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司
股东会
2023年5月16日
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