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金石资源集团股份有限公司 有关控股股东加持公司股权暨后面增持计划的通知
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证券代码：603505证券简称：金石资源公示序号：2023-025
本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●2023年5月15日，金石资源集团股份有限公司（下称“企业”）老总、控股股东王锦华老先生根据上海交易所系统软件以集中竞价交易方法加持公司股权660,500股，占公司总股本的0.15%，占公司有投票权股权总量的0.15%。此次加持交易量总额约2200.13万余元。
●增持计划基本概况：根据对企业未来前景的自信以及对企业的价值的肯定，王锦华老先生方案自2023年5月15日起6个月，因其自筹资金根据上海交易所系统软件以集中竞价交易或大宗交易方式适时加持公司股权，拟增持股份额度不少于rmb3,000万余元且不超过人民币5,000万余元（含此次已增持股份额度）。后面增持计划不设置价格定位，将依据企业股票价格调整情况和资产行业整体发展趋势执行增持计划。
●有关风险防范：后面股权增持计划执行可能出现因金融市场状况产生变化等多种因素，造成增持计划延迟时间执行或者无法开展的风险性。
2023年5月15日，企业收到董事长、控股股东王锦华老先生通告，王锦华老先生根据上海交易所系统软件以集中竞价交易方法加持了企业一部分股权。现就相关情况公告如下：
一、加持行为主体的相关情况
（一）加持行为主体：董事长、控股股东王锦华老先生
（二）加持行为主体已持有公司股份数量和占股比例
此次加持前，王锦华老先生立即持有公司股份6,510,133股，占公司总股本的1.50%；王锦华老先生及其一致行动人公司控股股东浙江省金鼎建材有限公司、其另一半孙慧女性总计持有公司股份237,055,685股，占公司总股本的54.52%，占公司有投票权股权总量的54.97%。
（三）王锦华老师在此次增持计划实施后12个月未公布过增持计划，前6个月没有高管增持公司股权的现象。
二、此次加持状况
（一）此次加持股东、时长、方法、加持的数量和占比
2023年5月15日，董事长、控股股东王锦华老先生根据上海交易所系统软件以集中竞价交易方法加持公司股权660,500股，占公司总股本的0.15%。成交均价约33.31元/股，此次交易量总额约2200.13万余元。
（二）加持进行前后左右持股数及占比
此次加持前，王锦华老先生立即持有公司股份6,510,133股，占公司总股本的1.50%；王锦华老先生及其一致行动人公司控股股东浙江省金鼎建材有限公司、其另一半孙慧女性总计持有公司股份237,055,685股，占公司总股本的54.52%，占公司有投票权股权总量的54.97%。
此次加持后，王锦华老先生立即持有公司股份7,170,633股，占公司总股本的1.65%；王锦华老先生及其一致行动人公司控股股东浙江省金鼎建材有限公司、其另一半孙慧女性总计持有公司股份237,716,185股，占公司总股本的54.67%，占公司有投票权股权总量的55.12%。
（三）加持行为主体是不是明确提出后面增持计划：王锦华老师在此次加持后明确提出后面增持计划。
三、增持计划主要内容
（一）此次拟增持股份目地
王锦华老先生根据对企业未来前景的自信以及对企业的价值的肯定,决定将公司股权执行加持。
（二）此次拟增持股份的类型和方法
根据上海交易所系统软件以集中竞价交易或大宗交易方式加持企业无尽售前提商品流通A股股权。
（三）此次拟增持股份金额
此次拟增持股份额度不少于rmb3,000万余元且不超过人民币5,000万余元（含此次已增持股份额度）。
（四）此次拟增持股份的价钱
后面增持计划不设置价格定位，王锦华老先生将依据企业股票价格调整情况和资产行业整体发展趋势执行增持计划。
（五）此次增持股份方案的实行时限
自此次加持执行之时（2023年5月15日）起6个月。若增持计划执行期内，上市公司因筹备重大事情连续停牌10个交易日内以上，此次增持计划在股票解禁后推迟执行并立即公布。
（六）此次拟增持股份的资金分配：自筹资金。
（七）加持行为主体服务承诺：王锦华老先生服务承诺在增持计划执行期内及法定时限内不高管增持持有的公司股权。
四、增持计划执行的不确定因素风险性
后面股权增持计划执行可能出现因金融市场状况产生变化等多种因素，造成增持计划延迟时间执行或者无法开展的风险性。
五、别的表明
(一)此次加持个人行为合乎《证券法》等相关法律法规、行政法规及上海交易所交易规则等相关规定。
（二）此次增持计划的实行也不会影响企业上市影响力，不会造成企业股份遍布不具有企业上市条件，不会造成公司控股股东及实控人产生变化。
（三）企业将依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的有关规定，密切关注王锦华老先生加持公司股权的相关情况，立即履行信息披露义务。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
股东会
2023年5月16日
证券代码：603505证券简称：金石资源公示序号：2023-026
金石资源集团股份有限公司有关独董因工作调动缘故离职的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
金石资源集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年5月15日接到独董张军老先生书面离职报告。张军老先生因工作调动因素，依据新的工作岗位的岗位职责规定，申请办理辞掉公司独立董事及股东会各专门委员会所任职位。
张军老先生向董事会确定，它与股东会与公司高级管理层在公司的经营管理与重大决策事项层面并没有任何不同的观点，亦完全不需要通知自然人股东及债权人其他事宜。公司具有独董4名，张军老先生离职后独董为3名，张军先生离职不会造成企业监事会成员中独立董事人数小于法律规定比例规定。依据《公司章程》的相关规定，董事辞职自辞职申请送到股东会时起效。
张军老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，为公司发展规范运作和持续发展彰显了极为重要的积极意义；做为宏观经济学家，张军老先生任职期还对企业的战略规划、运营管理明确提出很多宝贵的建议，助力公司高质量发展的。董事会对王军老师在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
股东会
2023年5月16日
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