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杭州市福莱蒽特有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605566证券简称：福莱蒽特公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月15日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市萧山区沿江工业区经五路1919号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办并决议，现场会议由企业副董李春卫女性组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理参加了此次会议；企业别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度申请办理银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2023年度对子公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为子公司给予财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度外汇衍生品买卖业务流程的通知
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1.提案1至议案16均是普通决议提案，已经获得当场列席会议公司股东、股东代表并通过网上投票出席会议股东所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据；
2.提案5、提案6、提案7、提案9、提案10、提案11、提案12、提案13、提案15对中小股东决议情况进行独立记票；
三、律师见证状况
（一）此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、谢静宜
（二）律师见证结果建议：
贵司此次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及决议程序流程等事项，均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所申请的决定真实有效。
四、备查簿文件名称
（一）杭州市福莱蒽特有限责任公司2022年年度股东大会决定；
（二）国浩律师（杭州市）公司关于杭州福莱蒽特有限责任公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州市福莱蒽特有限责任公司股东会
2023年5月16日
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