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四川和邦生物科技发展有限公司 第六届职工监事第一次会议决议公示
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证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-33
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月15日在公司会议室，以现场会议的形式召开第六届职工监事第一次会议。会议报告已经在2023年5月12日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出。此次会议由过半数的公司监事一同举荐的公司监事李丽女性组织。此次会议需到公司监事3名，实到3名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和我们公司《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下所示提案：
一、表决通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经职工监事讨论决定，竞选李丽女性出任企业第六届监事长。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
四川和邦生物科技发展有限公司职工监事
2023年5月16日
证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-34
四川和邦生物科技发展有限公司
有关老总暂代股东会秘书职责的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
因四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）执行董事、财务经理张军老先生暂代董事会秘书职责时限将满，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，企业在新董事长助理上任以前，暂由董事长曾小平老先生暂代股东会秘书职责。企业将根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，尽早聘用一个新的董事长助理。
董事长曾小平老先生暂代董事会秘书职责期内联系电话如下所示：
手机：028-62050230
发传真：028-62050290
电子邮箱：zxp@hebang.cn
详细地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
特此公告。
四川和邦生物科技发展有限公司股东会
2023年5月16日
证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-32
四川和邦生物科技发展有限公司
第六届董事会监事会第一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会监事会第一次会议报告于2023年5月12日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，大会于2023年5月15日以当场融合通讯表决方法举办。
此次会议由企业过半数执行董事一同举荐的执行董事曾小平老先生组织。需到执行董事9名,实到股东9名。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，决议所产生的决定合理合法、合理。大会审议通过了如下所示提案：
一、表决通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》
允许根据《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。依据企业章程要求，曾小平先生为公司法人代表。任职期三年，任职期与第六届股东会同样。
决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。
二、表决通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》
依据《公司董事会审计委员会工作规则》有关规定，经总经理提出，竞选孙慧女性、胡杨林老先生、秦学玲女性出任董事会审计委员会委员会；孙慧女性出任董事会审计委员会负责人。任职期三年，与第六届股东会同样。
决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。
三、表决通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》
依据《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，经总经理提出，竞选曾小平老先生、贺正刚老先生、张军老先生出任股东会发展战略委员会委员；贺正刚老师出任股东会战略委员会负责人。任职期三年，与第六届股东会同样。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
四、表决通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
允许聘用曾小平老先生出任总经理，张军老先生出任公司财务总监。公司独立董事早已发布赞同的单独建议。任职期三年，与第六届股东会同样。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
四川和邦生物科技发展有限公司
股东会
2023年5月16日
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