河北省福成五丰食品类有限责任公司 关于企业董事辞职的通知

证券代码：600965证券简称：福成股份公示序号：2023-021

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

近日，河北省福成五丰食品类有限责任公司(下称：企业)股东会接到执行董事于卫红女士书面离职报告。因工作调动，于卫红女士辞掉企业第八届董事会董事、副董、发展战略委员会委员和审计委员会委员会职位。于卫红女士离职后辞去企业一切职位。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于卫红女士的辞职不会产生企业监事会成员少于成员数的现象，也不会影响董事会正常运转，其离职自辞职申请送到董事会之日起起效。于卫红女士未持有公司股份，不会有应承担而不履行的承诺事项。

于卫红女士在担任董事期内，认真履职、尽职履责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。股东会针对卫红女士在任职期为我们公司所作的奉献表示感激!

特此公告。

河北省福成五丰食品类有限责任公司股东会

二二三年五月十六日

证券代码：600965证券简称：福成股份公示序号：2023-022

河北省福成五丰食品类有限责任公司

有关第八届股东会第十一次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年5月11日，河北省福成五丰食品类有限责任公司（下称“企业”）股东会以书面形式和电子邮件形式传出有关举办第八届股东会第十一次大会工作的通知。2023年5月15日，企业以当场+通讯表决的形式举办第八届股东会第十一次大会。公司具有执行董事6人，出席会议执行董事6人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

会议审议并一致已通过如下所示决定：

1、决议《关于兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

2、决议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

3、决议《关于选举蔡琦女士为公司董事会战略委员会委员的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

4、决议《关于选举蔡琦女士为公司董事会审计委员会委员的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

河北省福成五丰食品类有限责任公司股东会

二二三年五月十六日

附：蔡琦女性个人简历：

蔡琦：女，汉族人，中国籍，1979年生，大学本科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司财务主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成娱乐有限公司财务主管；2018年5月至2018年12月任福成国际酒店有限责任公司审核会计；2019年1月至2023年2月任福成投资集团有限公司资产主管；2023年3月迄今任河北省福成五丰食品类有限责任公司资产主管。

蔡琦与公司的大股东及控股股东不会有关联性、未拥有我们公司股权、未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标。

证券代码：600965证券简称：福成股份公示序号：2023-023

河北省福成五丰食品类有限责任公司

有关表决通过《兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●河北省福成五丰食品类有限责任公司（下称：企业）第八届股东会第十一会议审议根据《兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同》，兴隆庄兴盛路东、西边养牛基地项目承包给三河市宏盛建筑有限公司（下称：“宏盛工程建筑”）开展建筑施工基本建设。

●本次交易未组成关联方交易。

●本次交易未组成资产重组。

●本次交易不用提交公司股东大会审议。

工程项目名称：兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设新项目

工程设计合同额度：159,304,019.79元

尤其风险防范:工程项目承包单位履约情况不够的风险性，建筑施工没法按期竣工风险,产生工程项目施工事故风险，工程项目材料热处理短期内快速上涨风险，牛肉的价格持续下跌风险。

一、环境

为落实《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，贯彻落实2021年中央一号文件有关大力发展牛羊生产的需求，推动肉牛肉羊生产制造优质高效发展趋势，提高牛肉提供应急保障能力，农业部于2021年4月20日公布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文档，明确提出到2025年在我国牛肉自有率维持在85%上下、牛肉产量680万吨级等，重点推进良种繁育、发展趋势适当工厂化养殖，不断完善屠宰加工商品流通管理体系，推动牛肉品牌文化建设，提高在我国牛肉品牌形象、品牌效应的影响力和等。

经公司第八届第七次股东会决议根据《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，准备在2023年方案项目总投资6.5亿元左右扩张肉羊繁育养殖规模，在其中3亿元左右用以基本建设2个可以容纳1万只牛体量的养牛基地，方案2023年内建设完成，详细公示（序号：2023-002）

二、兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设项目进度

2021年7月7日，企业第七届股东会第十五次会决定重新启动肉牛养殖及宰杀业务流程，企业下级三河肉牛养殖子公司签署土地租赁协议租赁福成集团土地资源551.63亩及地上附着物用以养殖肉牛业务流程，1亩房租为1,000元，其中不少租赁土地用以本工程建设，详细公示（序号：2021-028）。自此，以上租赁协议所有租用延期至各土地资源使用年限或租赁期限停止日，详细公示（序号：2022-007）。2023年2月27日，公司召开第八届股东会第八次大会审议通过了《关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》，公司和福成投资集团有限公司（下称：“福成集团”）签署了土地租赁合同，租用三河市高楼镇刘家河村、兴隆庄村、小崔各庄村、孙辛庄村土地资源齐心庄镇立家庄村共787.55亩用以基本建设养牛基地，在其中坐落于三河市高楼镇新土地用以基本建设兴隆庄兴盛路东、西边养牛基地，详细（公示序号：2023-003）。

企业授权委托廊坊市赛肯特工程建筑勘察有限责任公司对兴隆庄兴盛路东、西边养牛基地展开了养牛基地设计方案，授权委托河北省恒奥建设项目管理有限责任公司对兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设新项目展开了建筑工程预算，新项目工程造价预算（工程控制价）为169,940,190.53元（下称：“项目计划”），并依据项目计划委托第三方机构进行招标投标。

三、工程项目的合规及审核状况

1、肉牛养殖合乎《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农业26、农林牧渔业商品贮运、冷藏、生产加工与开发利用”，租用养殖厂土地资源为农用地，合乎本地整体规划现行政策。

2、2023年5月15日，公司召开第八届股东会第十一次大会审议通过了《关于兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》，兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设新项目工程设计合同额度159,304,019.79元，合同主体宏盛工程建筑公司股东为张徳忠和张冲，监事会主席和法定代表人是张冲，宏盛工程建筑非公司关联方，本次交易未组成关联方交易，未组成资产重组。企业12个月内总计养殖牛设备资本性支出合同总金额3.94亿人民币，此次及12个月内总计资本性支出额度都超过1,000多万元，但额度没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根50%之上，本次交易事宜在股东会审核范围之内，不用提交公司股东大会审议。

3.三河市宏盛建筑有限公司具有建筑工程施工总承包二级资质。

四、兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设项目基本情况

1、项目地址：河北省三河市高楼镇

2、项目建设内容：新创建牛圈、待产室、阳光房、青储池、精饲料库、内外线工程施工图纸范围之内土建工程、钢架结构、给水排水、电气设备、视频监控系统等所有工程项目。

3、项目总规划面积：190,180.29平米

五、新项目承包单位基本概况

企业名字：三河市宏盛建筑有限公司

统一社会信用代码：911310827373813702

公司注册地址：三河市西环岛路往南整体性能监测中心东

公司股东：张徳忠（57.6%）、张冲(42.4%)

法人代表：张冲

创立日期：2002年3月15日

注册资金：3066万元人民币

业务范围：建筑施工；市政围挡；公路施工；钢结构工程施工；建筑装饰工程施工；机电设备安装工程工程施工；金属门窗建筑施工；工程建筑防水工程施工；地基与基础工程工程施工；土石方工程施工；大今年会官网登录入口 及道路照明工程工程施工；管道安装工程；桥梁工程施工；（凭资质证工程施工）；园林工程工程施工；建筑劳务分包；已有房子场地租用；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：各种建筑工程承包和施工

工程资质：建筑工程施工总承包二级

六、工程设计合同主要内容

1.合同主体：

发包方：河北省福成五丰食品类有限责任公司三河肉牛养殖子公司

项目承包人：三河市宏盛建筑有限公司

2.工程名称：兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设新项目

3.工程项目地址：河北省三河市高楼镇

4.工程承包范围：兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设新项目：新创建牛圈、待产室、阳光房、青储池、精饲料库、内外线工程施工图纸范围之内土建工程、钢架结构、给水排水、电气设备、视频监控系统等所有工程项目

5.计划工期：78天

6.合同书计价方法：固定总价合同，合同总金额：159,304,019.79元

7.付款方式：无订金，全部账款依照工程项目资金计划进展支付，质保金

3%

8、保修期：24个月

9、合同违约责任：

(一)项目承包人严重违约

项目承包人产生下列严重违约情况，在发包方催告函的有效时间内项目承包人并未行使权力的，发包方可终止合同

1)项目承包人贷款逾期动工超出3日；

2)项目承包人贷款逾期向承包人递交施工计划；

3)项目承包人工程进度贷款逾期超出10日之上；

4)项目承包人工程分包给无资格第三方；

5)项目承包人施工过程中出现严重安全生产事故；

6)项目承包人违背项目所在地环评要求。

(二)项目承包人合同违约责任的担负

1）项目承包人贷款逾期竣工的，需向发包方赔偿损失，每贷款逾期一日合同违约金为合同书总价格的万分之五，贷款逾期完工合同违约金额度为合同书总价格的20%；

2）项目承包人不执行安全性施工工艺的，每违背一次，项目承包人需向发包方付款五千元做为合同违约金；

3）项目承包人工程质量控制无法达到合同承诺标准化的，视作毁约，项目承包人应没有理由依照发包人要求开展挽救。项目承包人不能进行挽救的，项目承包人需向发包方赔偿损失，合同违约金为分部分项工程造价预算两倍。

10、合同生效标准：发包方有权利决定组织表决通过

11、争议解决方式：向中国国际贸易监察委员会申请劳动仲裁

七、对上市公司产生的影响

（一）兴隆庄兴盛路东、西边养牛场建设项目结束后，进一步提升企业肉羊繁育饲养业务流程发展潜力、主营业务收入和营运能力；

（二）工程建设结束后，公司固定资产将会增加1.59亿元左右，每一年折旧摊销总成本提升。

八、风险评估

（一）建筑施工相关风险：工程项目承包单位履约情况不够的风险性，建筑施工没法按期竣工风险,产生工程项目施工事故风险，工程项目材料热处理短期内大幅上升风险。

肉牛养殖设施规划项目建设周期比较短，企业对承包单位履约情况已进行了解，工程设计合同上对相关风险展开了风险预防或迁移。

（二）经营风险：牛羊肉价格下降风险性、饲料价格快速上涨风险性。

（三）别的风险性：成本费防控风险、疫情风险性。

特此公告。

河北省福成五丰食品类有限责任公司股东会

二二三年五月十六日