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辽宁港口有限责任公司 监事会决议公示
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证券代码：601880证券简称：辽港股份公示序号:2023-014
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
大会届次：第六届职工监事2023年第3次（临时性）大会
会议时间：2023年5月15日
会议形式：通信方式
会议报告各种材料传出时间以及方法：2023年5月8日，电子邮箱。
应参加监事人数：4人
亲身参加监事人数：4人
此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律法规、政策法规的相关规定。此次会议由监事长李世臣老先生集结。
二、监事会会议决议状况
会议审议并通过了下列提案：
（一）表决通过《关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案》。
辽宁港口有限责任公司（下称“股份有限公司”）第六届职工监事任职期已邻近期满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定，股份有限公司职工监事须开展换届，详情如下：
依据股份有限公司公司股东推荐和职工监事候选人，拟竞选下列工作人员为股份有限公司第七届职工监事股东代表监事及单独公司监事：
一、竞选李世臣老先生、袁毅先生为股东代表监事，竞选丁凯先生为单独公司监事，任职期均是三年，自股东大会审议根据之日起计算。
二、有关拟聘用公司监事的酬劳
（一）在任职期间，股份有限公司不用向李世臣老先生、袁毅老先生付款其出任股东代表监事的酬劳。
（二）在任职期间，股份有限公司应向丁凯老先生付款其出任单独公司监事的酬劳，为税前工资rmb10万余元/年。
除了上述酬劳规范外，股份有限公司不用向股东代表监事及单独公司监事付款所有其他褔利或花红。
股份有限公司第七届职工监事两位职工代表监事会由职代会投票选举造成，拟与股东代表监事独立公司监事的竞选结束时间保持一致。
决议结论：允许4票抵制0票放弃0票
本提案应提交股东大会审议准许。
三、公示配件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口有限责任公司
职工监事
2023年5月15日
配件：公司监事侯选人个人介绍
李世臣老先生，1965年出世，中国籍，曾担任中国外运长航集团有限责任公司政府办督查室负责人、公会副书记，中国外运长航集团有限责任公司行政机关领导班子，中国外运长航集团有限责任公司集团办公室负责人，中国外运长航集团有限责任公司综合办负责人，中国外运长航集团有限责任公司经理助理，招商集团有限责任公司交通运输业务部/集团公司总部部长助理。在职辽宁港口集团有限责任公司纪委委员、纪检书记，我们公司监事长。刘先生得到吉大哲学系哲学专业文学学士学位、中欧国际工商学院工程管理专业工商管理硕士学位。
袁毅老先生，1965年出世，中国籍，曾担任大连港集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限责任公司党委委员、大连港集团有限责任公司党委委员。在职辽宁港口集团有限责任公司咨询顾问，本监事。王先生得到湖南省委党校函授学院经济与管理专业学士学位、一共辽宁省委党校工商行政管理局专业研究生。
丁凯老先生，1967年出世，中国籍，在职北京重光律师事务所合伙人、侓师。罗先生有着北大法学学士学位和法律硕士学位。
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