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青岛港口国际性有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601298证券简称：青岛港口公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月6日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举办日期、时长：2023年6月6日早上10点30分
举办地址：山东青岛市市北区港极路7号山东港口商务大厦会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月6日
至2023年6月6日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
此外，此次股东会也将征求2022年度独董工作总结报告。
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上第1-4项同榜6-8项提案早已企业第四届董事会第六次会议审议根据，第5项同榜9项提案早已企业第四届职工监事第七次会议审议根据，第10项提案早已企业第四届董事会七次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月30日及2023年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》发表的有关公示。
2、特别决议提案：1、2
3、对中小股东独立记票的议案：7、8、10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于
应回避表决的相关性股东名称：不属于
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员
(三)企业聘用律师
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）备案方法
1、自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书跟股票账户。
2、机构股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供法人代表个人身份证、机构股东个股账户、营业执照副本复印件；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、机构股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（法人授权书详见附件）、机构股东个股账户、营业执照副本复印件。
3、外地公司股东（青岛之外的公司股东）还可以通过信件或发传真方法申请办理参加登记。
以上法人授权书最少必须在此次股东会举行前24钟头交给企业董事会办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时交给企业董事会办公室。
（二）备案时长：2023年6月5日（星期一），13:00-16:00
（三）备案地址：山东青岛市市北区港极路7号山东港口商务大厦
六、其他事宜
（一）大会联系电话
通讯地址：山东青岛市市北区港极路7号山东港口商务大厦
联络单位：董事会办公室
手机联系人：杜女性
邮政编码：266011
手机：0532-82983083
发传真：0532-82822878
（二）此次股东会预估开会时间大半天，参会公司股东（亲身或者其授权委托人）出席本次股东会的来回交通吃住费用自理。
（三）H股公司股东出席会议事宜详细公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)公布的企业2022年度公司股东周年大会通知等相关材料。
特此公告。
青岛港口国际性有限责任公司股东会
2023年5月16日
配件：法人授权书
●上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件：法人授权书
法人授权书
青岛港口国际性有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月6日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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