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我国银行股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601988证券简称：中行公示序号：临2023-031
我国银行股份有限公司（通称“中行”或“行内”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月30日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人
行内股东会
(三)投票方式
施工现场网络投票和网上投票紧密结合
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月30日9点30分
举办地址：我国北京西城复兴门内大街1号中国银行总行商务大厦、我国北京西城复兴门内大街45号楼、我国香港中环金融街中心8号香港四季酒店
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月30日
至2023年6月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
此次股东会也将征求2022本年度关联方交易情况汇报、2022本年度独董个人工作总结、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2022本年度实行情况汇报。
(一)各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上各提案及报告事项具体内容请见2023年5月15日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及行内网址（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。
(二)特别决议提案：第8、9项提案。
(三)对中小股东独立记票的议案：第4、5、6、7项提议。
(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。
应回避表决的相关性股东名称：无。
(五)涉及到优先股参加决议的议案：依据行内《公司章程》及此次股东会状况，此次股东会的议案不用由优先股决议，因而，优先股不出席本次股东会。
(六)独董就有关提案公开发表单独建议请见行内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海交易所网址（www.sse.com.cn）及行内网址（www.boc.cn）发表日期为2023年3月30日及4月28日的股东大会决议公示。
三、股东会网络投票常见问题
(一)行内公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有行内个股的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票都已各自投出去同一观点的表决票。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五)依据行内《公司章程》，股东质押行内股份总数已超过其拥有行内股份的百分之五十，则该已质押贷款一部分股份在股东大会上不可以履行投票权。公司股东进行股份质押登记后，应及时向行内给予涉及到质押股权相关信息。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的行内公司股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是行内公司股东。H股公司股东出席会议事宜请参阅行内香港市场交易及清算所有限公司网站及行内网站更新的此次股东会通知和通函。
(二)行内执行董事、监事会和高管人员。
(三)行内聘用的记录侓师：北京金杜律师事务所。
五、大会备案方式
(一)备案时长：2023年6月30日8时30分至9时30分
(二)备案地址：我国北京西城复兴门内大街45号楼、我国香港中环金融街中心8号香港四季酒店
(三)备案方法：
1、合乎参加要求的自然人股东，须持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、股东账户卡等股权证明；授权委托人须持书面形式法人授权书（请见附件1）、自己有效身份证、受托人股东账户卡登记信息。
2、合乎参加要求的公司股东，企业法人列席会议的，须持法人代表证明材料、自己有效身份证、股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人须持书面形式法人授权书、自己有效身份证、股东账户卡登记信息。
3、以上备案原材料都应给予影印件一份。个人材料影印件须个人签字；公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。
六、其他事宜
(一)拟参加此次股东会股东请填妥及签定回执表（请见附件2），并且于2023年6月10日（星期六）或先前以邮递、发传真或电子邮件形式送到行内董事长助理部。
(二)大会联系电话
通讯地址：我国北京西城复兴门内大街1号我国银行股份有限公司董事长助理部
邮编：100818
手机联系人：黄子芸
手机：8610-66593455
发传真：8610-66594579
电子邮箱：ir@bankofchina.com
(三)此次会议出席人员交通及吃住费用自理。
特此公告
我国银行股份有限公司股东会
2023年5月15日
配件1：我国银行股份有限公司2022年年度股东大会法人授权书
2：我国银行股份有限公司2022年年度股东大会回执表
配件1：
我国银行股份有限公司2022年年度股东大会法人授权书
我国银行股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月30日举行的贵行2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：
我国银行股份有限公司2022年年度股东大会回执表
注：1、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
2、本回执表在填妥及签定后在2023年6月10日（星期六）或先前以邮递、发传真或电子邮件形式送到行内董事长助理部。
3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请填写“讲话意愿及关键点”栏，并注明所需要的时间。因股东会时间紧张，公司股东讲话由行内按备案次序分配，行内无法保证在回单上说明讲话意愿和关键点股东均还有机会在此次股东大会上讲话。
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