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山东省东宏管业公司有限责任公司有关股份 鼓励约束性股票回购注销执行公示
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证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：依据山东省东宏管业公司有限责任公司（下称“企业”）《东宏股份2021年限制性股票激励计划》（下称“激励计划”）有关规定，企业2021年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司业绩考评不合格，企业将会对全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划总共486,000股开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
2023年2月20日，公司召开第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，表决通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对有关提案发布了单独建议。该事项已得到公司2021年第一次股东大会决议的受权，不用提交公司股东大会审议。北京天元律师公司对于此事事宜出具了对应的法律意见书。主要内容详细公司在2023年2月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公示序号：2023-010）。
公司已经依据法律要求就此次回购注销事宜依法履行债务人通告程序流程，主要内容详细公司在2023年2月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公示序号：2023-011）。
迄今公告期己满45天，企业未收到有关债务人规定提早偿还债务或公司担保的需求。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《激励计划》有关规定，企业2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核指标为“企业2022年主营业务收入不少于33亿人民币，纯利润不少于4亿人民币”，以上“纯利润”以去除股份支付费用的归属于上市公司股东的纯利润做为测算根据。结合公司2022年财务审计报告数据信息，企业2022年主营业务收入为285,146.36万余元，归属于上市公司股东的纯利润为14,920.04万余元。因而，没有达到企业2021年限制性股票激励计划要求的第二个解除限售期企业方面绩效考评规定，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划开展回购注销。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到激励对象25人，总共回购注销员工持股计划486,000股；此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划486,000股。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）开设了复购专用型股票账户（帐户号：B884999420），同时向中登公司递交了回购注销申请办理，预估此次员工持股计划于2023年5月17日进行销户，后面企业将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、回购股份总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京天元律师公司觉得，公司本次回购注销事宜取得了目前必须的受权和准许，合乎《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定；公司本次回购注销的主要原因、数量和回购价格合乎《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的有关规定；因此次回购注销一部分员工持股计划可能导致企业注册资本减少，企业有待依据《公司法》和激励计划的相关规定进行员工持股计划的变更登记办理手续及其减少注册资本的工商变更登记办理手续。
特此公告。
山东省东宏管业公司有限责任公司
2023年5月15日
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