广东省新宝电器有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002705证券简称：新宝股份公示编号：（2023）030号

广东省新宝电器有限责任公司（通称“新宝股份”、“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省新宝电器有限责任公司于2023年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-026）。此次股东会将采取当场网络投票与网上投票相结合的方式，根据相关规定，现就此次股东会的相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。经公司第六届股东会第十四次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）中午2点15分。

（2）网上投票时长：2023年5月19日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月12日

7、大会参加目标：

（1）截止到除权日（2023年5月12日）在下午15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利出席本次股东会及参与决议。不可以亲身出席本次股东会股东，可书面形式受权由他人委托参加或参加决议，受委托人可以不必为自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁新宝股份写字楼三楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

此次会议审议第1项到第14项提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

公司独立董事将于此次股东大会上就2022年度工作计划问题进行个人述职，独董个人工作总结详细2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示。

以上各类提案早已企业第六届股东会第十四次大会、第六届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上公布的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》以及相关公示文档。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年5月18日早上8:30～11:30，在下午13:30～17:30；

2、备案地址：佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁新宝股份证券事务部；

3、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法需在2023年5月18日17：30前送到我们公司。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁广东省新宝电器有限责任公司证券事务部，邮政编码：528322，信件请注明“2022年年度股东大会”字眼。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、列席会议股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。

2、大会联系电话

手机联系人：邝小妹

联系方式：0757-25336206

联络发传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

通讯地址：广东佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁广东省新宝电器有限责任公司证券事务部

邮编：528322

六、备查簿文档

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：参会回执。

广东省新宝电器有限责任公司

股东会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362705”，网络投票称之为“新宝网络投票”。

2、此次会议所有提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9：15，截止时间为2023年5月19日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

广东省新宝电器有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/企业参加广东省新宝电器有限责任公司2022年年度股东大会并且对下列决议事宜依照如下所示授权委托意向开展决议，并受权其签定此次股东会必须签订的有关文件。

法人授权书签署日期：

授权委托有效期：自签署日至此次股东会完毕。

自己（我们公司）对此次股东会提议的决议建议如下所示：

受托人名字(签字盖章，受托人为企业法人，理应盖上单位印章)：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人持有公司股份的总数：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受委托人联系方式：

表明：

1、请持股人在方案的决议建议列表中打“√”，为单选题，选取失效；

2、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议；

3、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”；

4、如受托人对提案未明确网络投票标示的，则受委托人可自主决定网络投票建议；

5、企业授权委托须加盖公章；

6、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：参会回执

参会回执

致：广东省新宝电器有限责任公司

自己（我们公司）拟亲身/授权委托人参加广东省新宝电器有限责任公司于2023年5月19日在下午2点15分举办的2022年年度股东大会。

公司股东名字或名称（签字盖章）：

身份证号或营业执照号码：

股票数：股

股东账号：

联系方式：

签署日期：时间日期

注：

1、请拟参加股东会股东于2023年5月18日17：30前把自己身份证扫描件（法人代表营业执照副本复印件）、由他人参加的须填好《授权委托书》及给予受托人身份证扫描件及参会回执传到企业；

2、参会回执贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。