东莞奥海科技有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002993证券简称：奥海科技公示序号：2023-026

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞奥海科技有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月19日（星期五）在下午14:00举办2022年年度股东大会。现将此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：股东会根据第二届股东会第十九次会议决议集结此次股东会，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权；

（3）自然人股东只能选当场网络投票和互联网投票选举方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

5、会议召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:00。

（2）网上投票时长：2023年5月19日；在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2023年5月19日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

6、现场会议举办地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

7、除权日：2023年5月12日。

8、列席会议目标：

（1）截止到2023年5月12日（除权日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会。不可以亲身参加股东会现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东，法人授权书见本通知配件二），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

之上提议由企业第二届股东会第十九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月28日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

在其中提议6.00、8.00必须以特别决议决议。

以上提议归属于危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，我们公司将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、备案方法：采用当场、电子邮箱、发传真方法备案；拒绝接受手机备案。

2、备案时长：

（1）当场备案时长：2023年5月18日9:00-11:00及14:00-16:00；

（2）电子邮箱方法备案时长：2023年5月18日当日16：00以前发邮件到企业电子邮件（ir@aohaichina.com）；

（3）发传真方法备案时长：2023年5月18日当日16：00以前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。

3、登记：

（1）当场备案

公司股东当场备案：公司股东的法人代表列席会议的，应提供法人代表自己本人身份证，同时提交：①法人代表身份证扫描件；②公司股东营业执照副本复印件；③法人代表身份证件；④股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证，同时提交：①授权委托人身份证扫描件；②公司股东营业执照副本复印件；③法人代表身份证件；④法人代表身份证扫描件；⑤股东账户卡影印件；⑥公司股东法人代表依规开具的法人授权书（详见附件二）

法人股东当场备案：法人股东列席会议的，应提供个人本人身份证，同时提交：①自己身份证扫描件；②股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证，同时提交：①授权委托人身份证扫描件；②受托人身份证扫描件；③法人授权书（详见附件二）④股东账户卡影印件。

（2）电子邮箱、发传真方法备案

自然人股东可以根据当场备案需要相关材料发送电子邮件、发传真方法备案，所提供备案原材料需签定“本件真实可信且与原件一致”字眼。

①选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把备案原材料的扫描文件发送到单位邮箱（ir@aohaichina.com），邮件主题请注明“备案参与东莞奥海科技有限责任公司2022年年度股东大会”；

②选用发传真方法注册登记的公司股东，请把备案原材料发传真至企业。

（3）拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件及已填写的股东会回执表（详见附件三）采用直接送达、电子邮箱、发传真方法于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案材料中的法人股东备案原材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。

4、当场备案地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部。

5、大会联系电话

手机联系人：蔺政

手机：0769-86975555

发传真：0769-86975555

电子邮件：ir@aohaichina.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时性提议请在会议召开十天前书面形式递交。

3、开会时间预估大半天，参会公司股东或授权代理人参加此次股东会的费用自理。

4、要准备参加现场会议股东或公司股东委托代理人在公司本次股东会的会议备案期限内报考。为确保大会的顺利开展，请带上相关证明正本于会前三十分钟申请办理大会进场办理手续，晚到或没按规定办理手续者不能进场。

5、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：2022年年度股东大会回执表。

特此公告。

东莞奥海科技有限责任公司股东会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362993

2、网络投票通称：奥海网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、如公司股东对提议1.00至10.00都表示同样建议，则可仅对“总提案”进行投票。如公司股东根据网络投票系统对“总提案”和单项工程提议展开了反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。即假如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其他未决议的提案以总提案的决议建议为标准；假如公司股东先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日早上9:30至11:30、在下午13:00至15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为2023年5月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：东莞奥海科技有限责任公司

兹委托____________（老先生/女性）意味着自己/本公司参加东莞奥海科技有限责任公司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

注：请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏之一打“√”每一提案，只有选填一项决议种类，不选择或是选取视为无效。

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章)_____________________

受托人持股数及特性：___________________________________________

受托人身份证号/统一社会信用代码：_______________________________

受托人股东账号：__________________________________________________

受委托人名字：_____________________________________________________

受委托人身份证号：________________________________________________

委托时间：时间日期，委托期限始行法人授权书签定日至此次股东会完毕时止。

配件三：

2022年年度股东大会回执表

致：东莞奥海科技有限责任公司（“企业”）

附表：

1、请使用正楷填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的回执表，应当2023年5月18日以直接送达、电子邮箱（ir@aohaichina.com）或发传真方法（发传真：0769-86975555）交还我们公司证券事务部，详细地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部，邮政编码：523723。

3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请在讲话意愿及关键点栏中说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在回单上说明讲话意愿和关键点股东均可在此次股东大会上讲话。

4、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。