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云南省恩捷新型材料有限责任公司 第五届股东会第五次会议决议公示
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证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-076
债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债
我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会（下称“此次会议”或“大会”）于2023年5月14日早上10的时候在企业子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议厅以当场及通信方式举办。此次会议由老总PaulXiaomingLee先生组织，会议报告已经在2023年5月11日以电子邮箱、书面形式通知等形式通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议需到执行董事九人，真实列席会议的执行董事九人（在其中独董寿春燕、独董潘思明、独董张菁以通信的形式参加并决议）。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金规模的议案》
依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，根据企业的融资需求和融资计划，企业拟向此次公开增发A股个股募资总数量从不超过人民币128亿人民币（含本数）调整至不超过人民币75亿人民币（含本数），此次募集资金用途相匹配拟资金投入募资额度又作适当调整，详细如下：
企业：万余元
结合公司2022年第一次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本提案在董事会的受权范围之内，不用递交股东大会审议。
整体独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议，详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事PaulXiaomingLee、李晓华、YanMa、AlexCheng回避表决。
决议结论：经决议，允许5票，抵制0票，放弃0票
三、备查簿文档
1、企业第五届股东会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于企业第五届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
云南省恩捷新型材料有限责任公司股东会
二零二三年五月十四日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-077
债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债
云南省恩捷新型材料有限责任公司
第五届职工监事第五次会议决议公示
我们公司及全部公司监事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年5月11日以电子邮箱等形式向领导整体公司监事发出有关举办第五届职工监事第五次大会工作的通知（下称“此次会议”或“大会”）。此次会议于2023年5月14日在下午13的时候在企业子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次大会的公司监事三名，具体参加公司监事三名，由监事长王晓老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经整体参会公司监事用心决议，作出决议如下所示：
（一）表决通过《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金规模的议案》
审核确认，职工监事觉得：依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，根据企业的融资需求和融资计划，企业将此次公开增发A股个股的募资总数量从不超过人民币128亿人民币（含本数）调整至不超过人民币75亿人民币（含本数）及募集资金用途相匹配拟资金投入募资额度作适当调整的事宜有效、行之有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
决议结论：经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1、企业第五届职工监事第五次会议决议
特此公告。
云南省恩捷新型材料有限责任公司职工监事
二零二三年五月十四日
云南省恩捷新型材料有限责任公司
独董关于企业第五届股东会
第五次大会相关事宜自主的建议
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关管理制度的相关规定，我作为云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）独董，在认真阅读了董事会向大家所提供的相关资料的前提下，根据客观性、单独的观点，对于企业第五届股东会第五次会议审议的《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金规模的议案》发布如下所示单独建议：
企业分别在2022年1月17日、2023年5月8日举行的2022年第一次股东大会决议和2023年第一次股东大会决议审议通过了关于企业公开增发A股个股的有关提案。依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，根据企业的融资需求和融资计划，企业现对此次公开增发A股个股拟募资规模和实际资金投入清单进行调整，将此次募资总资产规模从不超过人民币128亿人民币（含本数）调整至不超过人民币75亿人民币（含本数）。
此次募资经营规模调节以及决议程序流程符合规定法律法规、法规和其他规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
因而，大家一致同意此次募资规模和实际资金投入清单的变化事项。
独董：寿春燕潘思明张菁
二零二三年五月十四日
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