瑞泰科技有限责任公司 第八届职工监事第一次会议决议公示

证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公示序号：2023-019

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

瑞泰科技有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第一次会议报告于2023年5月8日发送电子邮件传出，于2023年5月13日以当场加通信的方式举办，在其中现场会议在北京朝阳区五里桥一街1号楼27栋楼企业第二会议室召开，公司监事刘登张先生以通信方式出席会议。

大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，参会的公司监事占监事总量的100%。会议由冯俊老先生组织。此次会议的举行合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经诸位公司监事用心决议、充足探讨，根据如下所示决定：

1、大会以允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

允许竞选冯俊先生为企业第八届监事长，任职期与第八届职工监事任职期一致，自此次会议决议的时候起起效。冯俊老先生个人简历详见附件。

三、备查簿文档

《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技有限责任公司

职工监事

2023年5月15日

配件：

监事长个人简历：

冯俊老先生，1974年出世，中国籍，无海外永久居住权。高级会计，特许公认会计师帮会（ACCA)VIP。

在职企业监事长，中国建材科研总医院有限责任公司纪委委员、财务主管。

曾担任中广核集团铀业斯科有限责任公司副CFO、CFO、党委书记、纪检书记，中广核工程有限责任公司财务会计权威专家、国际性财务专家等职。

冯俊老师在公司控股股东中国建材科研总医院有限责任公司出任上述情况职位。冯俊老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。冯俊老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查、尚未有确立结果建议；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公示序号：2023-018

瑞泰科技有限责任公司

第八届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

瑞泰科技有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第一次会议报告于2023年5月8日发送电子邮件传出，于2023年5月13日以当场加通信的方式举办，在其中现场会议在北京朝阳区五里桥一街1号楼27栋楼企业第二会议室召开，通信方式出席会议的包含独董石荣喜先生、执行董事孙样云老先生、执行董事兼董事长助理邹琼慧女性。

大会需到执行董事9人，实到股东9人。企业一部分公司监事出席了大会。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议由宋作宝老先生组织。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，根据如下所示决定：

（一）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

竞选宋作宝老先生出任企业第八届股东会老总（个人简历详见附件），任职期与这届董事会任期一致，自此次会议决议的时候起起效。

（二）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

竞选企业第八届股东会各专业委员会如下所示：

1、股东会战略委员会：

主委：宋作宝；

委员会：石荣喜、王志、马振珠、侯涤洋、陈海山。

2、股东会薪资考评联合会：

主委：郑志刚；

委员会：王志、侯涤洋。

3、股东会提名委员会：

主委：王志；

委员会：宋作宝、郑志刚。

4、股东会财务审计与风险联合会：

主委：石荣喜；

委员会：郑志刚、侯涤洋。

（三）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘用陈海山先生为总经理（个人简历详见附件），任职期与这届董事会任期一致，自此次会议决议的时候起起效。

（四）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘用陈荣建老先生、白雪松老先生、陈雪峰先生为公司副总经理（个人简历详见附件），任职期与此届股东会一致，自此次会议决议的时候起起效。

（五）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘用问欢女性为公司发展财务主管（个人简历详见附件），任职期与此届股东会一致，自此次会议决议的时候起起效。

（六）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘用邹琼慧女性为公司发展董事长助理（个人简历详见附件），任职期与此届股东会一致，自此次会议决议的时候起起效。

邹琼慧女性联系电话如下所示：

手机：010-57987966发传真：010-57987805

电子邮件：dongmi@bjruitai.com

通讯地址：北京海淀区五里桥一街1号楼27栋楼

邹琼慧女性已经获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。

公司独立董事对提案三至提案六发布了单独建议，详细本公告同一天企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（七）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘用于丽敏女性为公司内部审计责任人（个人简历详见附件），任职期与此届股东会一致，自此次会议决议的时候起起效。

（八）大会以允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过有关聘用企业证券事务代表的议案》。

聘用郑啸冰女性为公司发展证券事务代表（个人简历详见附件），任职期与此届股东会一致，自此次会议决议的时候起起效。

郑啸冰女性联系电话如下所示：

手机：010-57987958发传真：010-57987805；

电子邮件：zhxb@bjruitai.com

通讯地址：北京海淀区五里桥一街1号楼27栋楼

郑啸冰女性已经获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。

三、备查簿文档

1、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

瑞泰科技有限责任公司

股东会

2023年5月15日

配件：

一、董事长简历

宋作宝老先生，1977年出世，中国籍，无永久性境外居留权。医生，教授级高级工程师。

在职公司党委书记、老总，中国建材科研总医院有限责任公司纪委委员、副总，中建材中岩科技公司党支部书记、老总。

曾担任中建材中岩高新科技有限公司总经理、常务副总经理、副总等职。

宋作宝老先生未拥有企业股票，在公司控股股东中国建材科研总医院有限责任公司、公司关联方中建材中岩科技公司出任上述情况职位，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。宋作宝老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

二、总经理简历

陈海山老先生，1968年出世，中国籍，无永久性境外居留权。正高级工程师，享受国务院国务院津贴权威专家。

在职企业党委书记、执行董事、经理，企业中国东方运营管理中心领导班子、经理，瑞泰马钢集团新材料科技有限公司执行董事，华东地区瑞泰科技有限责任公司执行董事，湖南省湘钢瑞泰科技有限责任公司执行董事。

曾担任马钢集团耐火材料公司老总、经理、领导班子，瑞泰马钢集团新材料科技有限公司领导班子、经理，我国耐火材料行业协会副会长等职。

陈海山老先生未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。陈海山老先生不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

三、副总经理简历

1、陈荣建老先生，1972年出世，中国籍，无海外永久居住权。高级会计，注册会计。

在职企业纪委委员、副总。

曾担任企业财务主管，企业财务资产部主管，企业财务资产部总经理兼湘潭市子公司财务部经理，中国建材科研总医院计财处会计、管理方法科副科长等职。

陈荣建老先生未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。陈荣建老先生不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

2、白雪松老先生，1972年出世，中国籍，无海外永久居住权。工程师。

在职企业纪委委员、副总。

曾担任我国建材院耐火保温材料研究室高级工程师，高新技术瓷器与耐火保温材料研究室技术工程师，公司运营策划部主管，企业经理助理兼国际性市场经理，企业混凝土事业部总经理，营销管理中心经理等职。

白雪松老先生未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。白雪松老先生不会有《公司法》、《企业章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

3、陈雪峰老先生，1981年出世，中国籍，无海外永久居住权。正高级工程师。

在职公司副总经理，河南瑞泰防火科技公司党委书记、经理，河南省瑞泰耐火保温材料科技公司党支书、老总。

曾担任企业经理助理，企业耐火保温材料中间研究院副院长，安徽省瑞泰新材料科技有限公司副总、经理等职。

陈雪峰老先生未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。陈雪峰老先生不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

四、财务主管个人简历

问欢女性，1986年出世，中国籍，无海外永久居住权。高级会计。

在职企业财务主管。

曾担任中国建材科研总医院有限责任公司金融资产部部长助理、财务会计核算中心费用报销组责任人、帐务组责任人等职。

问欢女性未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。问欢女性不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

五、董事长助理个人简历

邹琼慧女性，1983年出世，中国籍，无永久性境外居留权。工程师。

在职董事兼董事长助理。

曾担任中建材中岩科技公司董事长助理、职工董事、经理助理兼综合部科长等职。

邹琼慧女性未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。邹琼慧女性不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

六、内部控制审计责任人个人简历

于丽敏女性，1982年出世，中国籍，无海外永久居住权。高级会计。

在职公司审计合规部科长。曾担任企业财务资产部科长、总经理、管理方法组长等职。

于丽敏女性未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。于丽敏女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

七、证券事务代表个人简历

郑啸冰女性，1987年出世，中国籍，无海外永久居住权。中级经济师。

在职企业证券事务代表，股东会办公室副主任。

郑啸冰女性未拥有企业股票，未能持有公司5%股权之上股东、控股股东就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。郑啸冰女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。