贵州燃气集团股份有限公司 “贵燃可转债”2023年第一次债卷 持有者会议决议公示

证券代码：600903证券简称：贵州燃气公示序号：2023-026

债卷编码：110084债卷通称：贵燃可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●依据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（下称“《会议规则》”）的相关规定，债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上未还款债券面值的持有者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。

●根据相关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对企业可转换公司债券（下称“可转换债券”或“贵燃可转债”）整体债券投资者（包含没有参加大会或明确不同的观点的债券投资者）具备约束力。

●此次债券投资者大会无否定、改动、提升提议的现象。

一、会议召开和到场状况

贵州燃气集团股份有限公司（下称“贵州燃气”或“企业”）“贵燃可转债”2023年第一次债券投资者大会于2023年5月12日在贵州贵阳市云岩区再添大路南段298号贵州燃气大营坡办公场所2楼会议室召开。

此次会议以现场会议方式举办，出席本次债券投资者大会的债券投资者及债券持有人委托代理人共4人，意味着有表决权的可转换公司债券数量达到160张，占债权登记日企业今天未清偿债卷总量的0.001601%。

此次会议由董事会集结，董事会委任老总洪鸣老先生出任会议主席并上台演讲，董事、公司监事、高管人员及北京金杜律师事务所上海市分所印证侓师参加了大会，此次会议合乎《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》等相关规定，大会合理合法、合理。

二、提案决议状况

（一）表决通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》

企业拟以9,342.365万余元将所持有的贵州燃气（集团公司）遵义市播州区燃气有限公司（下称“播州企业”）50%公司股权转让给四川华油集团有限责任公司（下称“四川华油”），由于播州公司为企业可转换公司债券募投项目“遵义市播州区今年会官网登录入口 燃气管网工程项目”的建设主体，此次交易完成后，“遵义市播州区今年会官网登录入口 燃气管网工程项目”实施方法由控股子公司执行调整为子公司执行。主要内容详细公司在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵州燃气集团股份有限公司关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许票160张，占出席本次债券投资者大会的债券投资者所代表有表决权的债卷总量的100%；否决票0张，占出席本次债券投资者大会的债券投资者所代表有表决权的债卷总量的0%；反对票0张，占出席本次债券投资者大会的债券投资者所代表有表决权的债卷总量的0%。

以上提案经列席会议的二分之一之上债券面值总额持有者允许得到根据。

三、律师见证结果建议

此次债券投资者大会由北京市金杜律师事务所上海市分所的记录侓师沈诚敏、卢昶宪印证，并提交了法律意见书，结果建议如下所示：

北京金杜律师事务所上海市分所觉得，公司本次债券投资者大会的集结和举办程序流程、出席本次债券投资者大会的人员及召集人资格合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章及其《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定；此次债券投资者大会的决议流程和决议结论真实有效。

四、备查簿文档

（一）贵州燃气集团股份有限公司“贵燃可转债”2023年第一次债券投资者会议决议；

（二）北京金杜律师事务所上海市分所有关贵州燃气集团股份有限公司“贵燃可转债”2023年第一次债券投资者大会印证之法律意见书。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司股东会

2023年5月12日

证券代码：600903证券简称：贵州燃气公示序号：2023-025

债卷编码：110084债卷通称：贵燃可转债

贵州燃气集团股份有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月12日

(二)股东会举办地点：贵州贵阳市云岩区再添大路南段298号贵州燃气大营坡办公场所2楼大型会议室。

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，董事长洪鸣老先生组织，大会以现场会议和网上投票相结合的举办并决议，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业高级副总裁、董事长助理扬梅女性出席本次大会；别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关2022年度财务决算汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关2023年度财务计划计划方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关2023年度融资计划书的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关2022本年度日常关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关《2022年度利润分配预案》的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关聘用2023年度审计公司的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关出让贵州燃气（集团公司）遵义市播州区燃气有限公司50%股份暨变动一部分募投项目实施方法的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关2022本年度执行董事、公司监事薪资的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：关于企业未来三年股东所分利润收益整体规划（2023—2025年）的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)股票分红按段决议状况

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

1、本次大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式已通过所有提案。

2、本次大会不属于特别决议提案，均是普通决议提案,全部提案都已得到列席会议股东（含法定代理人）持有投票权半数以上根据。

3、提案5、6、7、8、9、11、12为对中小股东独立记票的议案。

4、提案6为涉及到关系公司股东回避表决的议案，北京市东嘉集团有限公司、洪鸣老先生回避表决。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所

侓师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司股东会

2023年5月15日

证券代码：600903证券简称：贵州燃气公示序号：2023-027

债卷编码：110084债卷通称：贵燃可转债

贵州燃气集团股份有限公司

有关“贵燃可转债”可以选择回售的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●债卷通称：贵燃可转债

●回售价钱：100.20人民币/张（含本期贷款利息）

●回售申报期：2023年5月22日至2023年5月26日

●回售资产派发日：2023年5月31日

●回售期限内可转换债券终止股权转让

●此次回售不具备强制

●风险防范：投资者选择回售相当于以100.20元/张（含本期贷款利息）售出所持有的“贵燃可转债”。目前为止，“贵燃可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能带来损害，烦请投资人留意风险性。

贵州燃气集团股份有限公司（下称“贵州燃气”或“企业”）于2021年12月27日发行100,000.00万余元可转换公司债券（债卷通称：贵燃可转债，债卷编码：110084）。2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会和“贵燃可转债”2023年第一次债券投资者大会，各自审议通过了《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，“贵燃可转债”额外回售条款起效。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“贵燃可转债”持有者公告如下：

一、回售条款及价格

（一）额外回售条款

在本次发行的可转换公司债券持有期内，若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募资使用说明里的服务承诺状况对比发生根本变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。（本期应收利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍）。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

（二）回售价钱

依据上述本期应收利息计算方法，“贵燃可转债”第二年（2022年12月27日至2023年12月26日）的息票率为0.50%，计息天数为145天（2022年12月27日至2023年5月21日），贷款利息为100*0.50%*145/365=0.20元/张，即回售价格是100.20人民币/张（含本期贷款利息）。

二、此次可转换债券回售的相关事项

（一）回售事宜提示

“贵燃可转债”持有者可回售或全部未股权转让的可转换公司债券。“贵燃可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

（二）回售申报程序

此次回售的可转债编码为“110084”，可转债称之为“贵燃可转债”。

履行回售权的可转换债券持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。假如申请当日无法申报成功，可于次日再次申请（限申请期限内）。

（三）回售申报期：2023年5月22日至2023年5月26日。

（四）回售价钱：100.20人民币/张（含本期贷款利息）。

（五）回售资金的付款办法

我们公司将按照本办法规定的价钱买来规定回售的“贵燃可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日为2023年5月31日。

回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对企业的危害。

三、回售阶段的买卖

“贵燃可转债”在回售期内还将继续买卖，但终止股权转让。在同一买卖日内，若“贵燃可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。回售期限内，如回售造成可转换公司债券商品流通颜值总金额低于3,000万人民币，可转换债券仍将继续买卖，待回售期满后，我们公司将公布有关公示，在公告三个买卖日后“贵燃可转债”将终止交易。

四、联系电话

联络单位：企业董事会办公室；

联系方式：0851-86771204。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司

股东会

2023年5月12日