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中国中铁股份有限责任公司2023上半年度报告摘要
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公司代码：601390 公司简称：海南中铁
上半年度报告摘要
2023
中国中铁股份有限责任公司
第五届职工监事第二十二次会议决议公示
第一节 重要提醒
1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3 未参加执行董事状况
1.4 本上半年度汇报没经财务审计。
普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对企业2023年年中汇报财务报表展开了审查。
1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
不适合
第二节 公司概况
2.1 公司概况
2.2 关键财务报表
企业：千块 货币：rmb
2.3 前10名股东持股登记表
企业: 股
2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用 √不适合
2.5 大股东或实控人变动状况
□可用 √不适合
2.6 在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
√可用 □不适合
企业:亿人民币 货币:rmb
注1：今天债卷基本期为5年，在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有权利履行续签决定权，于外国投资者履行续签决定权时增加1个时间（即增加5年），在外国投资者不履行续签决定权全额的兑现时期满。
注2：今天债卷基本期为3年， 在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有权利履行续签决定权，于外国投资者履行续签决定权时增加1个时间（即增加3年），在外国投资者不履行续签决定权全额的兑现时期满。
注3：今天债卷基本期为2年，在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有权利履行续签决定权，于外国投资者履行续签决定权时增加1个时间（即增加2年），在外国投资者不履行续签决定权全额的兑现时期满。
注4：18中铁集团股MTN001B、18中铁集团股MTN002B、18中铁集团股MTN003B、19中铁集团股MTN005B四个种类债卷基本期为5年，在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有权利履行续签决定权，于外国投资者履行续签决定权时增加1个时间（即增加5年），在外国投资者不履行续签决定权全额的兑现时期满。
注5：20中铁集团股MTN005种类债卷基本期为3年，在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有权利履行续签决定权，于外国投资者履行续签决定权时增加1个时间（即增加3年），在外国投资者不履行续签决定权全额的兑现时期满。
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用 □不适合
第三节 重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用 √不适合
A股编码：601390 A股通称：海南中铁 公示序号：临2023-035
H股编码：00390 H股通称：海南中铁
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
中国中铁股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届职工监事第二十二次大会〔属2023年3次按时大会〕通告和提案等书面报告于2023年8月22日送到诸位公司监事，大会于2023年8月29日以现场会议方法在北京市海淀区复兴路69号海南中铁今年会官网登录入口 广场A座举办。应列席会议的公司监事5名，真实列席会议的公司监事5名，大会做到成员数。会议由监事长贾惠平组织。一部分高管人员及相关人员出席了大会。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
通过合理决议，大会审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于〈2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》，会议认为：企业2023年A股上半年度汇报及引言、H股中期报告及业绩公告编制合乎金融监管规定，适应投资人要求；汇报客观性全方位的体现了公司现阶段发展形势与企业的现实情况，呈现出的企业2023前半年的重要经营业绩和经营情况精确详细；编制与决议程序流程合乎法律法规、法规和发售地有关监管要求，没有发现汇报所述材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有发现年度报告编制人员有违背保密规定的举动。
决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。
（二）表决通过《关于〈2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。
决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。
（三）表决通过《关于2023年度内部控制评价工作方案的议案》。
决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
中国中铁股份有限责任公司职工监事
2023年8月31日
A股编码：601390 A股通称：海南中铁 公示序号：临2023-036
H股编码：00390 H股通称：海南中铁
中国中铁股份有限责任公司
第五届股东会第三十一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
中国中铁股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第三十一次大会〔属2023年3次按时大会（2023本年度总第9次）〕通告和提案等书面报告于2023年8月22日以专职人员及发送邮件方法送到诸位执行董事，大会于2023年8月30日以当场与视频电话会议相结合的举办。应列席会议的执行董事7名，真实列席会议的执行董事7名，在其中监事会主席王士奇因别的国家公务授权委托执行董事邓少平委托参会并履行投票权，独立非执行董事钟瑞明因别的国家公务授权委托独立非执行董事张研委托参会并履行投票权。会议由老总邓少平组织，企业一部分公司监事、高管人员及相关人员出席了大会。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
通过合理决议，大会审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于中铁电气化局以“施工总承包+TOD”模式投资开发重庆地铁王家庄站TOD房地产开发项目的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（二）表决通过《关于中铁南方投资建设广东省汕头市粤东近海深水场址三海上风电示范项目的议案》
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（三）表决通过《关于中铁南方广东省云浮市郁南县元珠矿区建筑用花岗岩变质砂岩矿投资项目的议案》
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（四）表决通过《关于〈2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。相关知识详细与本公告同一天发表的2023年年中汇报及引言，2023年中后期业绩公告公布于香港交易所网址。
（五）表决通过《关于〈2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月期间）〉的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（六）表决通过《关于2023年中期预算调整方案的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（七）表决通过《关于〈中国中铁改革深化提升行动实施方案（2023～2025年）〉的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（八）表决通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定〉的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃,要求全篇与本公告同一天发表于上海交易所交所网址。
（九）表决通过《关于〈2023年度内部控制评价工作方案〉的议案》。
决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
中国中铁股份有限责任公司股东会
2023年8月31日
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