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瀚蓝环境股份有限公司公司关联交易公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 瀚蓝环境有限责任公司（下称“企业”）下级控股子公司佛山市南海瀚蓝固体废物处理集团有限公司（下称“瀚蓝固体废物”）拟将新源（中国香港）环境有限公司回收其持有的新源（我国）自然环境科技发展有限公司（下称“新源我国”）40%股份，交易额不得超过2亿人民币。交易完成后，依据新源我国的融资需求，瀚蓝固体废物与国投集团环能电力有限公司（下称“国投集团环能”，拥有新源我国60%股份）依照占股比例等占比向新源我国增资扩股，瀚蓝固体废物增资扩股约2.63亿人民币（按照实际注资时泰铢汇率调节）。
● 本次交易组成关联方交易，并不属于重大关联交易，不构成资产重组。
● 本买卖发生前12个月，公司和国投集团环能未出现同类的关联方交易。
一、关联方交易简述
（一）关联交易的基本概况
为扩展国际业务，企业下级控股子公司瀚蓝固体废物拟将新源（中国香港）环境有限公司回收其持有的新源我国40%股份，交易额不得超过2亿人民币。新源我国已建成投产经营贵州六盘水垃圾发电项目（1200 吨/日）、餐余污泥处置新项目（100 吨/日），及其泰国的农恳1（500 吨/日）垃圾发电项目，并筹备泰国的农恳 2（1400吨/日）和安努（1400吨/日）垃圾发电项目，筹备项目已经签定PPA（长期性购电协议）。筹备项目总投资额约98亿泰铢左右（按即时汇率约20.23亿人民币）。
交易完成后，依据新源我国的融资需求，瀚蓝固体废物与国投集团环能依照占股比例等占比向新源我国开展增资扩股，瀚蓝固体废物增资扩股约2.63亿人民币（按照实际注资时泰铢汇率调节）。在其中泰国的新项目需增资扩股11.76亿泰铢左右（按即时汇率约2.4亿人民币），六盘水垃圾焚烧发电和餐余新项目需增资扩股0.23亿人民币。
（二）此次关联方交易经公司2023年8月28日举行的第十一届股东会第四次会议表决通过（决议状况：8票允许，反对票0票，否决票0票），在其中关联董事王伟荣回避表决。
（三）至此次关联方交易才行，以往12个月内企业未出现与国投集团环能或其它关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易。
二、关联企业详细介绍
（一）关联方关系详细介绍
国投集团环能为公司持股5%之上公司股东国投电力控投有限责任公司（下称“国投电力”）全资子公司，为公司发展关联法人。本次交易组成关联方交易。
（二）关联人基本概况
公司名字：国投集团环能电力有限公司
统一社会信用代码：91110102MA01EMMA6E
成立年限：2018年9月14日
注册地址：北京西城阜成门北大街6号一幢八层811室
注册资金：10亿人民币
法人代表：蔡继东
主营业务：电力生产（仅限于外省市电力工程经营活动）；科研开发、专利技术转让、推广应用、技术服务；投资管理；资本管理；商务咨询；财税咨询（不可进行审核、验资报告、查帐、评定、财税咨询、武汉代理记账等须经专项审批的项目，不可出示对应的财务审计报告、汇算清缴报告、查帐汇报、分析报告等文本材料）。
股东情况：国投电力拥有国投集团环能100%股份
（三）公司和国投集团环能中间在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面维持互不相关，哪有不合乎法律法规、法规的关联方交易和债务往来账户。国投集团环能大股东国投电力持有公司8.1%的股权。
（四）关联企业主要财务指标
依据国投集团环能经审计的财务报告：截止到2022年12月31日，总资产139,801.88万余元，资产总额71,329.29万余元，2022年1-12月实现营收18,698.65万余元，纯利润1,089.66万余元。
三、关系交易标的基本概况
（一）交易标的的名字和类型
公司全资子公司瀚蓝固体废物与国投集团环能按股份比例等占比向新源我国开展增资扩股，组成与关联企业合作投资买卖交易。
（二）交易标的基本概况
新源我国的相关情况如下所示：
主营：垃圾发电项目的投入建设运营
注册资金：3625万美金
成立年限：2009年2月
申请注册地址：我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块A
股东情况：
（三）交易标的所有权情况表明
回收结束后，新源我国产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策。
（四）交易标的最近一年又一期的主要财务指标。
企业：rmb万余元
泰国的农恳1新项目自2016年投产后，不断长期保持的获利能力，2023年虽受电费补贴到期危害（前7年享有3.5泰铢左右/kwh的电费补贴期满），营运能力降低，但2023年1-5月纯利润完成1947.69万余元。新源我国2023 年1-5月净资产为负，根本原因是新源我国、新源泰国的方面的期间费用及其销售费用利息费用比较高。随着项目开工建设建成投产，新源我国预计获得比较好的盈利。
以上财务报表经具备证劵期货从业的精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交标准无保留意见的财务审计报告。
（五）关联方交易价钱确立的标准和方式
此次关联方交易，选用瀚蓝固体废物和国投集团环能按股份比例等占比向新源我国开展增资扩股的方式进行。
四、此次关联方交易对企业的危害
（一）项目投资新源中国时，企业新增加垃圾焚烧炉发电经营规模4500吨/日，在其中海外项目规模超过3300吨/日，增加了企业日常生活垃圾焚烧炉发电总处置经营规模，为公司发展创造更多核心竞争力。
（二）项目投资新源我国，有益于推进和自然人股东国投电力的协作，完成了企业国外固体废物处理业务流程的创新，有益于积淀国外项目拓展和实战经验。
（三）此次增资扩股事宜，是依据新源我国的融资需求，合乎业务发展规划。
（四）本次交易符合我国“一带一路”招商引资政策和央地合作发展策略，符合公司发展战略投资目标和业务发展规划，有助于企业固体废物处理市场拓展并且为企业创造更多核心竞争力，合乎公司股东权益。
五、该关联方交易履行决议及公布程序流程
公司在2023年8月28日举办第十一届股东会第四次会议，决议并通过了《关于受让新源（中国）环境科技有限责任公司40%股权及增资的议案》。对其以上关联方交易提案开展决议时，关联董事王伟荣回避表决，其他非关联董事均决议并通过以上关联方交易提案。
股东会决议关联方交易提案时，独董都已发布了允许以上关联交易的单独建议。
六、风险防范
此次增资扩股事宜并完成新源我国40%资产收购为原则，回收事宜将面临政冶、经济发展、法律法规、外汇交易等多个方面可变性要素带来的损失，烦请广大投资者注意投资风险。
七、手机上网公示配件
经独董签字的独董建议
特此公告。
瀚蓝环境有限责任公司股东会
2023年8月28日
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