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河南广信生物肥料有限责任公司第五届股东会第十三次会议决议公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
河南广信生物肥料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十三次大会于2023年8月28日举办。此次会议应出席执行董事8人，真实出席会议执行董事8人，会议由董事长金子祥老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》等的有关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
（一）决议并通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》
为了满足控股子公司安徽东至广信生物肥料有限责任公司日常运营及业务发展需要，拓展融资渠道，降低贷款利率，在保证运行标准与严控风险前提下，允许为控股子公司就给予总计不得超过200,000万元担保额度。担保额度时限为自企业第五届股东会第十三次会议审议起一年内止，在相关授权期限内，担保额度可重复利用。由股东会受权老总或公司管理人员签定有关文件。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
河南广信生物肥料有限责任公司股东会
2023年8月29日
证券代码：603599 证劵名字：广信股份 公示序号：2023-038
河南广信生物肥料有限责任公司
对于为控股子公司公司担保总额
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
被担保人名字：安徽东至广信生物肥料有限责任公司
此次担保额度：此次为控股子公司安徽东至广信生物肥料有限公司提供最高不超过200,000万人民币的贷款担保，已具体为他们提供的担保余额：0万余元；
此次贷款担保是否存在质押担保:否；
企业无逾期对外担保。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
为了满足控股子公司安徽东至广信生物肥料有限责任公司日常运营及业务发展需要，拓展融资渠道，降低贷款利率，在保证运行标准与严控风险前提下，企业拟将业务流程合作者（包含但是不限于金融机构、金融企业及其它业务流程合作者）申请办理不得超过200,000万元担保额度，担保业务（包含但是不限于rmb或外汇固定资产贷款、项目投资、保理融资、银行汇票、票据、贴现、个人信用、质押物贷款等），合同类型包含但是不限于业务流程合作者认同的保障、质押、质押贷款等。
（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定。
以上贷款担保事宜早已企业第五届股东会第十三次大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保总额的议案》，允许为控股子公司就以上信用额度里的股权融资给予总计不得超过200,000万元担保额度。担保额度时限为自企业第五届股东会第十三次会议审议起一年内止，在相关授权期限内，担保额度可重复利用。由股东会受权老总或公司管理人员签定有关文件。
二、被担保人基本概况
（一）公司名字：安徽东至广信生物肥料有限责任公司（控股子公司）
1、成立年限：2009年11月02日
申请注册地址：安徽东到开发区
统一社会信用代码：91341721695739222R
法人代表：陈永贵
注册资金：147700万余元
业务范围：邻苯二胺、邻硝基苯胺、H2、环已烷、氢氧化钠（30％）、氢氧化钠（45％）、光气、氯甲酸甲酯、一氧化碳、O2、N2、硫酸（28％-30％）、一氯甲烷、60％甲缩醛溶液、稀盐酸（81％）、盐酸（88％）、三乙胺、工业甲醇、三氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液（含亚磷酸85％）、硝基氯化苯少油、二氯苯、硫酸（31％）、氯苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯，大苏打、氰酸钠胺、三唑酮、3，4二氯苯基丙烯酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦吡菌胺、亚磷酸二甲酯、氧化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、乳酸钙片等生产制造、市场销售；直营和代理各种产品和技术性外贸业务（我国限定企业经营管理或严禁进出口贸易的产品与技术以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务报表如下所示：
企业：元
三、担保协议主要内容
之上拟贷款担保事宜有关担保协议并未签定，最后具体担保额度和时限将于股东会受权的范围之内由被担保人与银行一同共同商定，实际贷款担保类型、方法、额度、时限和以最后签订的有关文件为标准。
四、担保重要性和合理化
此次担保额度预估系为了实现控股子公司日常运营与业务发展中的融资需求，有关担保执行有益于控股子公司生产经营活动的顺利进行，符合公司持续发展权益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，具有重要性和合理化。
五、股东会建议
董事会觉得：贷款担保事宜能够满足控股子公司日常运营持续发展的股权融资必须，符合公司总体发展战略规划。安徽东至广信生物肥料有限责任公司归属于企业全资子公司，并对贷款担保不会对公司造成不利影响,不会为了企业提升不能掌控的信贷风险和运营风险。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公示公布日，公司及子公司对外担保账户余额为0万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的占比0%。除了上述为子提供担保外，公司及分公司不会有别的对外担保状况，亦无贷款逾期贷款担保状况。
特此公告。
河南广信生物肥料有限责任公司
股东会
2023年8月29日
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