浙江省汇隆新型材料有限责任公司2023上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以117,450,438为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□是 √否

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

（一）资产重组控股子公司

德清县政隆原系湖州德清民政部门化工企业（下称“民政部门化工厂”）控股子公司。2022年11月28日，公司和民政部门化工厂签署《股权转让协议》，协议约定民政部门化工厂以0元溢价增资将其持有的德清县政隆认缴出资权出售给企业，由企业实缴注册资本。2022年12月2日，德清县政隆进行工商变更登记，并换领企业营业执照。

2022年12月26日，公司召开第三届股东会第十六次大会，表决通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化配置，提高管理效率，提升运营效率，公司拟资产重组控股子公司德清县政隆。资产重组结束后，德清县政隆依规销户，其所具有的所有财产、债务、负债、业务人员等都由企业依规承续。2023年1月13日，企业2023年第一次股东大会决议表决通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。依照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司在规定的时间内先后在《中国证券报》《证券时报》发表了资产重组、通告债务人等有关公示，另外在地区书报刊《湖州日报》发表了通告债权人公示。

2023年3月15日，企业已经完成德清县政隆的销户，也取得了德清县县市场监管局开具的《准予注销登记通知书》。注销登记结束后，公司吸收合并德清县政隆相关工作已经全部申请办理结束。

（二）境外投资开设合资企业

2023年2月20日，公司召开第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十三次大会，表决通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。依据公司发展规划和业务发展必须，为进一步完善企业产业发展规划，拓展中下游业务范围，公司和德清县晴游股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“晴游项目投资”）合作投资开设晴禾休闲娱乐，关键进行户外休闲用品业务。晴禾休闲娱乐公司注册资金4,000万人民币，在其中企业认缴出资2,800万人民币，持股比例为70%。关联董事沈顺华老先生、朱国英女性回避表决。独董发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议，职工监事对该事项发布了确立赞同的建议。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次关联方交易事宜在董事会审批权内，不用递交股东大会审议准许。

晴禾休闲娱乐业务范围为：一般项目：家具生产；户外运动用品市场销售；家具销售；专业设计服务；五金产品产品研发；五金产品生产制造；五金产品批发；五金产品零售；体育设备及设备批发价；体育设备及设备零售；产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售；日用品市场销售；箱包皮具市场销售；服装服饰批发；服饰零售；针织品市场销售；露营基地服务项目；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；技术进出口；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

（三）2022年限制性股票激励计划预埋授于

2023年3月30日，企业第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十四次大会审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，明确员工持股计划的预埋授于日是2023年3月30日，预埋授于价格是7.80元/股，向合乎授于要求的1名激励对象预埋授于总共5亿港元员工持股计划。公司独立董事对有关提案发布了确立赞同的单独建议，公司监事会对2022年限制性股票激励计划预埋授于激励对象名册展开了核查并做出了审查建议。

2023年4月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江汇隆新材料股份有限公司验资报告》（信大会师报字[2023]第ZF10311号）。2023年4月11日，企业实现了2022年限制性股票激励计划的授于登记工作，向1名激励对象授于5亿港元员工持股计划，并公布了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，此次员工持股计划上市日为2023年4月13日。

2023年4月21日，公司已经按照有关规定进行工商变更登记办理手续。

（四）2022本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股

2023年4月19日，公司召开第三届股东会第二十次会议第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等提案。

经中国证监会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1096号）允许，企业2022本年度以小额诉讼程序向特定对象发售人民币普通股（A股）7,348,438股，募资总额为rmb119,999,992.54元。

2023年5月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江汇隆新材料股份有限公司验资报告》（信大会师报字[2023]第10935号）。2023年5月30日，企业实现了新增加股份登记代管工作中，并且于2023年6月7日公布了《浙江汇隆新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》等有关文件。新增加股权于2023年6月8日推出。

2023年6月20日，公司已经按照有关规定进行工商变更登记办理手续。

（五）2022年限制性股票激励计划回购注销

2023年6月19日，企业第三届股东会第二十四次会议，审议了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。同一天，公司召开第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。2023年7月6日，公司召开2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。由于企业2022年限制性股票激励计划中，初次授予1名激励对象已离职不具有激励对象具体条件，以及公司2022本年度销售业绩没有达到2022年限制性股票激励计划初次授于一部分第一个解除限售标准，根据相关规定，企业回购注销此次激励计划第一次授于一部分1名已离职激励对象10亿港元员工持股计划及15名激励对象第一个解除限售期未做到解除限售要求的员工持股计划56.80亿港元，总计66.80亿港元。

企业依照《公司法》《公司章程》等有关规定，先后在《中国证券报》《证券时报》发表了通告债权人公示。企业将按规定按时申请办理回购注销手续及工商变更手续。

股票号：301057 股票简称：汇隆新材 公示序号：2023-088

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省汇隆新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月28日举办第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，大会审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

为了保证投资人充分了解企业经营业绩及经营情况，企业《2023年半年度报告》（公示序号：2023-086）及《2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-087）于2023年8月29日在证监会指定创业板股票上市公司信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布，烦请投资人留意查看。

特此公告。

浙江省汇隆新型材料有限责任公司

股东会

二〇二三年八月二十九日