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诚志股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的现象；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议时间：
现场会议举办时长：2023年8月28日14:00；
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年8月28日9:15至15:00阶段的随意时长；
2、现场会议举办地址：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议厅；
3、举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的；
4、召集人：董事会；
5、节目主持人：董事长龙李明明老先生；
6、此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东14人，意味着股权654,644,475股，占上市企业总股份的53.8697％。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权456,890,590股，占上市企业总股份的37.5968％。
根据网上投票股东12人，意味着股权197,753,885股，占上市企业总股份的16.2729％。
2、中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者11人，意味着股权6,076,246股，占上市企业总股份的0.5000％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权6,076,246股，占上市企业总股份的0.5000％。
3、别的出席人员状况：
董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）提案的表决方式：此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）此次股东大会审议了如下所示提案：
提案1.00 关于企业2023年上半年度计提资产减值准备的议案
总决议状况：
允许654,594,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9924％；抵制49,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0076％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许6,026,746股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.1854％；抵制49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.8146％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京重光法律事务所
2、侓师名字：王艳、刘伟东
3、结果建议：企业2023年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及此次股东会的决议程序流程、决议结论均真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京重光法律事务所有关诚志股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限责任公司
股东会
2023年8月29日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-052
诚志股份有限责任公司
有关2022年年报自然环境
信息的补充公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《2022年年度报告》，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》的相关要求，现对企业《2022年年度报告》中“报告期因环境污染问题遭受行政处罚状况”进一步补充披露如下所示：
一、补充披露具体内容
企业《2022年年度报告》中“第五节环境与企业社会责任”之“一、重要环境污染问题”之“报告期因环境污染问题遭受行政处罚状况”：
二、其他情形表明
企业曾经在《2022年第一季度报告》上对以上情况进行公布。以上事宜并不属于重要环境污染问题，不构成重大行政处罚。除了上述具体内容外，公司已经对外开放公布的《2022年年度报告》的许多具体内容不会改变。因此次补充披露为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。
特此公告。
诚志股份有限责任公司
股东会
2023年8月29日
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