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新鸿泉数字文化有限责任公司2023上半年度报告摘要
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第一节 重要提醒
1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.2 企业整体执行董事参加董事会会议。
1.3 本上半年度汇报没经财务审计。
1.4 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
企业上半年度没有进行股东分红或公积金转增总股本。
第二节 公司概况
2.1 公司概况
2.2 关键财务报表
企业：元 货币：rmb
3 前10名股东持股登记表
企业: 股
4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用 √不适合
5 大股东或实控人变动状况
□可用 √不适合
6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
第三节 重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用 √不适合
证券代码：600640 证券简称：鸿泉文化艺术 公示序号：临2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
新鸿泉数字文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月25日以通信方式召开企业第十一届股东会第二次大会。会议报告及材料已经在2023年8月20日向全体执行董事传出。大会需到执行董事9名，具体参加9名，此次会议的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了下列提案：
一、有关《公司2023年半年度报告》及引言的议案
详细情况详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新国脉数字文化股份有限公司2023年半年度报告》。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
二、有关《中国电信集团财务有限公司关联交易2023年半年度风险评估报告》的议案
详细情况详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2023年半年度风险评估报告》。
独董公开发表单独建议觉得：经用心审查有关材料，对于我们来说中国电信集团财务有限公司拥有合法的《金融许可证》和《营业执照》，做为非银行金融机构，其经营范围、业务范畴和程序、内部风险控制制度等举措都受到了中行银保监会的严格管控，没有发现其风险管控存有严重缺陷。企业在中国电信集团财务有限公司的储蓄可靠性和流通性优良，公司和中国电信集团财务有限公司中间进行储蓄金融服务业务的严控风险，且储蓄利率定价公允价值，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。大家允许《中国电信集团财务有限公司关联交易2023年半年度风险评估报告》。
关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。
决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
新鸿泉数字文化有限责任公司
股东会
2023年8月26日
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