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四川长虹电器有限责任公司有关独董任期届满离职的公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
四川长虹电器有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年8月25日接到公司独立董事大马力老先生递交书面辞职函。因持续出任公司独立董事将要满六年，依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，大马力老先生申请办理辞掉公司独立董事及股东会提名委员会现任主席、审计委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会和战略委员会委员职位，离职后，大马力老先生将没有在企业出任一切职位。截止到本公告公布日，大马力老先生未持有公司股份，不会有理应执行而不履行的承诺事项。
由于大马力老先生离职后可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，大马力先生辞职函将于企业股东会竞选出新一任独董后起效。在没有竞选出新一任独董前，大马力老先生将继续履行独董以及在各个专门委员会里的有关岗位职责。企业正在筹备董事会换届工作中，将按照有关规定尽早机构进行董事会换届及独董的选拔任用工作中。
大马力老先生在担任公司独立董事及股东会有关专门委员会职位期内，尽职履责、恪尽职守，为公司发展规范运作和持续发展发挥了积极作用，董事会对大马力老师在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川长虹电器有限责任公司
股东会
2023年8月26日
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