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荣盛石化有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、改动、否定提案的现象。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
3、公司在2023年8月1日在《证券时报》、《上海证券报》与公司特定信息公开网址巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况及参加状况
（一）举办状况
1、举办时长：
现场会议时间是在：2023年8月17日14:30逐渐。
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年8月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年8月17日9:15一15:00。
2、现场会议举办地址：杭州市萧山区益农镇浙江省荣盛控股集团公司大厦十二楼会议厅。
3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
4、召集人：股东会。
5、节目主持人：李水荣老先生。
6、此次股东会的集结及举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）参加状况
1、现场会议状况
出席本次股东会现场会议股东及股东代表共6人，意味着股权6,107,115,330股，占上市企业有投票权股权总量的62.0542％。
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东共60人，意味着股权93,608,279股，占上市企业有投票权股权总量的0.9512％。
3、列席会议的整体情况
参加此次股东会当场和网上投票股东共66人，意味着股权6,200,723,609股，占上市企业有投票权股权总量的63.0054％。
（三）出席状况
董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次会议使用了当场和网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：
1、《关于变更公司类型的议案》
决议结论：允许6,200,608,209股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9981％；抵制114,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0018％；放弃1,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
广东省信达律师事务所律师丁紫仪、林婕对此次股东会展开了印证，并提交法律意见书，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质和召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《荣盛石化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
荣盛石化有限责任公司
股东会
2023年8月17日
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