下载APP
中闽能源有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月18日
(二)股东会举办地点：福建福州市鼓楼区五四路73号福建外贸核心悦华酒店南楼四楼腾创互联厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结、老总周彦老先生组织，企业整体执行董事、公司监事和董事长助理参加了大会，一部分高管人员出席了大会；此次会议采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，当场网络投票采用记名投票表决方式。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合规定法律法规、法规及行政规章及《公司章程》等相关规定, 并且经过北京市盈科(福州市)律师事务所律师当场印证。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理纪志国老先生参加了大会；副总林滨牧老先生、鄢波老先生、财务经理游莉女性出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：董事会2022年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：公司监事会2022年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘用企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业应用一部分闲钱开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：企业2023年度信贷计划
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：企业2023年度预算草案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关为董事、公司监事及高管人员选购责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：公司独立董事2022年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、依据决议结论，此次股东会全部提案均获得根据。
2、提案8涉及到与公司关联方的关联方交易，关系公司股东福建投资开发集团有限责任公司（拥有1,220,547,834股）、福建省精东塑机创投有限责任公司（拥有18,641,243股）、福建铁路投资有限公司（拥有16,101,977股）、福建省精东塑机新起创投有限责任公司（拥有5,325,381股）回避表决，由并不是关系股东表决根据。
3、提案4、5、7、8、11对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市盈科(福州市)法律事务所
侓师：李燕梅、王舒冰
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
中闽能源有限责任公司股东会
2023年5月19日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号