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东睦新型材料集团股份有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月18日
（二）股东会举办地点：浙江宁波市鄞州工业区景江路1508号，公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由董事长朱志荣老先生组织。大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，在其中非独立董事池田行广老先生、独董楼玉琦老先生因事休假；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理肖第二名老先生参加了此次股东会，集团公司所有管理层出席了此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度财务预算汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度贷款担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.00 提案名字：有关2023本年度日常关联交易预估的议案
8.01 提案名字：公司和睦独特金属材料工业生产株式2023本年度日常关联交易预估
决议结论：根据
决议状况：
8.02 提案名字：公司和宁波市新金广投资管理有限公司2023本年度日常关联交易预估
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司开展外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关拟聘任企业2023本年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关回收子公司少数股东股份暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、以上提案1～议案6、提案8.00～提案11都属于普通决议提案，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已经获得出席本次年度股东大会股东或股东代表持有投票权股权总量的1/2之上根据；
2、提案7归属于特别决议提案，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已经获得出席本次年度股东大会股东或股东代表持有投票权股权总量的2/3左右根据；
3、在决议第8.00项提案《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联企业睦独特金属材料工业生产株式对此提案8.01回避表决,宁波市新金广投资管理有限公司对此提案8.02回避表决；在决议第11项提案《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》时，关联企业宁波市新金广投资管理有限公司已对于该提案回避表决。上述情况公司股东所拥有投票权的股权不纳入参加股东会有投票权的股权数量。
三、律师见证状况
（一）此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：张天龙、董宇
（二）律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。
四、备查簿文件名称
（一）企业2022年年度股东大会决定；
（二）上海锦天城律师事务所有关东睦新型材料集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
东睦新型材料集团股份有限公司
董 事 会
2023年5月18日
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