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通化金马药业集团股份有限公司第十届股东会2023年第二次临时会议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十届股东会2023年第二次临时性会议报告于2023年5月29日以电子邮件形式送到整体执行董事。
2.2023年5月30日早上9时通过当场和通信方式举办。
3.大会需到执行董事9人，实到股东9人。
4.会议由老总张玉富老先生组织。监事会成员以及部分高层管理人员出席了此次会议。
5.此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
决议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
企业定于2023年6月21日举办2022年年度股东大会，相关内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网里的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
大会以9票赞成，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
通化金马药业集团股份有限公司股东会
2023年5月30日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公示序号：2023-17
通化金马药业集团股份有限公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(下称“企业”)第十届股东会2023年第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年6月21日举办企业2022年年度股东大会，决议股东会、职工监事递交的有关提案，现就此次会议的有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1．股东会届次：2022年年度股东大会。
2．股东会的召集人：董事会。
3．会议召开的合理合法、合规：经公司第十届股东会2023年第二次临时会议表决通过，确定举办企业2022年年度股东大会，此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时长：
现场会议时长：2023年6月21日在下午14:30
网上投票时长：2023年6月21日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月21日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5．大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，决议结论以第一次合理公开投票为标准。
6．大会的除权日：2023年6月13日（星期二）。
7．参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；
于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，企业七楼会议厅。
二、会议审议事宜
1、此次股东会提议编号实例表如下所示：
2、提议具体内容
以上提议早已公司在2023年4月18日举行的第十届股东会第十三次大会、第十届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细企业在巨潮资讯网上公布的有关公示。
3、别的表明
（1）公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
（2）以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。
三、大会备案等事宜
1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；
2、受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；
3、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；
4、外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续；
5、备案时长：2023年6月14日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）；
6、备案地址：我们公司董事会办公室
7、大会联系电话
通讯地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
手机联系人：贾伟林 刘红色光
联系方式：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮件：thjmjt@163.com
8、大会花费：此次会议时间是在大半天，列席会议者吃住差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、配件
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：通化金马药业集团股份有限公司2022年年度股东大会法人授权书
六、备查簿文档
1、第十届股东会2023年第二次临时会议决定；
2、第十届股东会第十三次会议决议；
3、第十届职工监事第十四次会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司股东会
2023年5月30日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360766”，网络投票称之为“金龙网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
此次股东会的提案属于非总计网络投票提议，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月21日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月21日早上9：15，截止时间为2023年6月21日在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
通化金马药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会法人授权书
自己（本公司） 做为通化金马药业集团股份有限公司股东，兹委托 老先生/女性（身份证号： ），意味着自己（本公司）参加通化金马药业集团股份有限公司2022年年度股东大会。
委托权限为：出席本次大会，按照以下标示对此次会议审议提案履行投票权，并签订与此次会议相关的法律条文。自己（本公司）对讨论事宜未做实际标示的，委托代理人有权利依照自己的观点决议。
自己（本公司）决议标示如下所示：
受托人身份证号/公司股东单位营业执照号：
受托人股东账号：
受托人股票数：
受托人签字/盖公章：
授权委托书发证日期：2023 年 月 日
法人授权书的有效期自审签日起至此次会议结束之日起计算。
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