珠海市高凌信息内容科技发展有限公司关于企业聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

2023年5月25日，珠海市高凌信息内容科技发展有限公司（下称“高凌信息内容”、“企业”）召开第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，本事宜尚要递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息状况

1、基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员名单

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、经营规模

容诚会计师公司经审计的2021年度收入额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年度财务报表审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对珠海市高凌信息内容科技发展有限公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

4、投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合规定要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。近三年在从业中没有有关民事案件承担法律责任的现象。

5、诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策 8次、自律监管对策 1 次、政纪处分 0 次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；22名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）工程信息

1、项目成员状况

拟签名项目合伙人：陈链武， 2014年变成注册会计，2006年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容城县会计事务所从业；2023年起为高凌信息推送审计服务；近三年签定过闽灿坤（200512）、万泰生物（603392）、新宏泽（002836）等上市公司审计汇报。

拟签名新项目注册会计：倪至豪，2020年变成中国注册会计师，2015年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业；2021年正在为高凌信息推送审计服务；近三年签定过优利德（688628）上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：王磊达，2012年变成中国注册会计师，2007年从事了上市公司审计业务流程，2021年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定过贝斯美（300796）和正帆科技（688596）等上市公司审计汇报。

2、以上工作人员的诚信记录状况

拟签名项目合伙人陈链武、拟签名新项目注册会计倪至豪、项目质量控制复核人王辉达近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

审计费用定价原则：按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年度财务报表审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

董事会报请股东会受权经营管理层依据2023本年度审计实际任务量以及市场总需求，明确2023年度审计报告花费。2022年度容诚会计师公司对企业审计费金额为80万余元（未税）。2023年度审计报告花费由当事人依照市场公允价值、科学合理的定价原则共同商定，年度审计报告花费不超过rmb80万余元（未税）。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的审核意见

经审计联合会审查，觉得容诚会计师公司（特殊普通合伙）要为企业提供2022年度财务审计工作过程中，尽职尽责，遵循着单独、客观性、公平地从业规则，拥有为企业上市给予审计服务的自觉性、充足的经验胜任能力。因而，审计委员会允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的事宜，同时提交股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董的事先认同建议：容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备证券基金业务从业资格证，在企业2022年度审计服务工作上，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，实现了与企业合同约定的各类审计工作，表现出了较好的职业道德和业务能力。因而，大家一致同意聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案递交股东会决议。

独董自主的建议：容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，要为企业提供财务审计工作过程中，能恪尽职责，遵照单独、客观性、公平公正的从业标准，很好地实现了企业委托各类审计工作，在胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等方面都可以满足企业对于2023本年度审计机构规定。此次决议聘任审计公司的程序合法、合规管理，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。 大家一致同意本提案，并同意将该提案递交股东大会审议。

（三）股东会对提案决议状况

公司在2023年5月25日举办第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（四）职工监事对提案决议状况

公司在2023年5月25日举办第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（五）生效时间

公司本次聘用会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

（一）第三届股东会第九次会议决议。

（二）第三届职工监事第九次会议决议公示。

（三）独董有关第三届股东会第九次大会相关事宜的事先认同建议。

（四）独董有关第三届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司股东会

2023年5月26日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息内容 公示序号：2023-020

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司

第三届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第九次例会于2023年5月25日以当场表决方式举办。此次会议工作的通知及有关材料已经在2023年5月22日发送电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

本提案上述具体内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。

特此公告。

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司职工监事

2023年5月26日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息内容 公示序号：2023-022

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月16日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月16日 15点00分

举办地址：公司会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关账户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1-7已经在2023年4月27日分别经企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细公司在 2023年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的有关公示。提案8已经在2023年5月25日经公司第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细公司在 2023年5月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的有关公示。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案4、提案5、提案7、提案8

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、个股账户原件和之上原材料影印件申请办理登记；由公司股东的法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证正本、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）或以上原材料影印件申请办理登记。

2、法人股东：法人股东亲身列席会议的，应拥有自己本人身份证、个股账户原件和之上原材料影印件申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件1）、受委托人本人身份证或以上原材料影印件办理相关手续。

3、公司股东可按照之上规定以信件（邮政特快专递）、发传真或电子邮件形式进行备案，信件抵达邮戳、发传真和电子邮件预计到达时间都应不迟于在备案截止到时长（2023年6月 14日16:00）。信件（邮政特快专递）、发传真或电子邮件中应标明公司股东名字、公司股东账号、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附备案原材料影印件，文档上请注明“股东会”字眼；根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

（二）备案时长

2023年6月14日早上9:30-11:30，以发传真或电子邮件方法办理相关手续，需在2022年6月14日在下午 16:00 前送到。

（三）备案地址

企业证法管理部公司办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）

六、 其他事宜

（一）大会联系电话

通信地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海市高凌信息内容科技发展有限公司

邮政编码：519060

手机：（86-756）8683888

发传真：（86-756）8683111

手机联系人：何嘉雄

（二）会议日程

此次股东会开会时间大半天，参加当场决议的参会公司股东自行安置吃住、交通费。

特此公告。

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司股东会

2023年5月26日

配件1：法人授权书

法人授权书

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。