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中盐内蒙古化工股份有限公司2024年股东大会顺利召开
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证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-028
中盐内蒙古化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会负责组织和主持。
出席本次股东大会的股东及代理人共计X人，代表股份总数为Y股，占公司总股本的Z%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师内蒙古加度律师事务所律师茹家缘、杨静怡参加了会议。
会议审议并通过了以下议案：
- 2024年度董事会工作报告
- 2024年度监事会工作报告
- 2024年度财务决算报告
- 2025年度财务预算报告
- 2024年度利润分配方案
- 关于选举公司第五届董事会成员的议案
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获得有效通过。其中，在审议第6项议案时，关联股东依法回避了表决。
内蒙古加度律师事务所对公司本次股东大会的合法性进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序及结果合法有效。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年4月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-029
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理胡开宝先生因达到法定退休年龄，于近日向董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，胡开宝的辞职自送达董事会之日起生效。
胡开宝先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对胡开宝先生的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年4月18日
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