下载APP
新疆众和2024年度股东大会决议
字体：
小
中
大
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-030
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、股东大会召开的基本情况
(一)会议召开时间：2025年4月16日
(二)会议召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(三)出席会议的股东情况：
■
(四)会议表决方式及合法性:
本次股东大会的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事长孙健先生主持。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司共有董事11名，其中4位董事现场出席会议，其余7位董事因工作原因未能到场；
2. 公司共有监事5名，其中2位监事现场出席会议，其余3位监事因工作原因未能到场；
3. 董事会秘书刘建昊先生出席了会议。
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：《关于续聘公司2025年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
三、律师见证意见
1. 见证律师事务所：新疆天阳律师事务所
2. 律师姓名：邵丽娅、尹杰
3. 法律意见结论：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1. 《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
2. 《新疆众和股份有限公司2024年年度股东大会决议》
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2025年4月17日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号