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南山铝业2024年股东大会决议公告
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证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-022
山东南山铝业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，全部出席；
2、公司在任监事5人，全部出席；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付相关费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、律师姓名：凌浩、段君僖
3、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2025年4月16日
● 上网公告文件
北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
● 报备文件
山东南山铝业股份有限公司2024年年度股东大会决议
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