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江苏艾森关于资产重组的进展公告
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证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-017
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，向吴清来、宋文志、苏州典晟创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏飞翔化工股份有限公司、湖南众诺控股有限公司等11名交易对方购买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司（以下简称"目标公司"）70.00%股权，并计划同步募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，本次交易预计不构成重大资产重组。同时，该交易不会导致公司实际控制权发生变更，也不涉及关联交易或重组上市情形。
二、本次交易的最新进展
按照上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年1月24日起停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次交易的各项准备工作，并及时履行信息披露义务，具体进展可参见公司在2025年1月24日和2025年2月8日于上海证券交易所网站发布的相关公告。
2025年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体细节可参阅公司在2025年2月15日于上海证券交易所网站披露的相关公告。公司股票已于2025年2月17日起复牌。
自上述预案公布以来，公司及相关方持续推动本次交易的各项工作。目前，与本次交易相关的审计、评估及重组报告书编制等工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项，并按规定发布股东大会通知，提请股东大会审议相关议案，同时完成后续所需的审批程序和信息披露。
三、风险提示
本次交易的实施需满足多项条件，包括但不限于公司董事会、股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过以及中国证监会注册等。由于涉及多方面的行政审批，最终能否获得批准及具体时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时披露本次交易的最新进展，确保信息披露的公平性。
敬请投资者注意投资风险，所有相关信息均以公司在上海证券交易所网站和指定信息披露平台发布的公告为准。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年4月15日
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