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南钢股份2024年股东大会议案公告
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证券代码：600282
证券简称：南钢股份
公告编号：临2025-020
南京钢铁股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
公司董事会及其成员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，没有任何虚假或误导性信息，并对此承担全部法律责任。
重要提示：
• 本次会议没有否决任何议案。
一、会议召开的基本情况
(一) 会议时间：2025年4月9日
(二) 会议地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
(三) 出席股东及股份情况：
■
(四) 表决方式与合规性：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、议案审议结果
1. 审议并通过了2024年度董事会工作报告。
2. 审议并通过了2024年度监事会工作报告。
3. 审议并通过了2024年财务决算报告。
4. 审议并通过了2025年财务预算方案。
5. 审议并通过了公司独立董事述职报告。
6. 审议并通过了关于董事、监事薪酬的议案。
7. 审议并通过了与关联方日常关联交易执行情况的议案。
8. 审议并通过了续聘会计师事务所的议案。
根据相关规定，中小投资者对第6、7、8项议案单独计票。南京南钢钢铁联合有限公司及其关联方回避了第7项议案的表决。
三、会议见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所派出的专业律师团队全程见证。
见证律师发表意见：
"本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序及结果公正合规。"
特此公告
南京钢铁股份有限公司管理层
2025年4月10日
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