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昂立教育董事会会议决议公告
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股票代码：600661 股票简称：昂立教育 公告编号：临2025-008
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日以通讯表决方式顺利召开。公司已于2025年4月2日通过邮件形式向全体参会人员发出通知。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第十一届董事会各专业委员会正常运作，根据董事长周传有先生的提名，决定聘任邹荣先生担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；同时聘任金宇超先生担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，上述人员任期均至2025年6月29日。
调整后的各专门委员会具体成员如下：
战略委员会：周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻；
审计委员会：金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳；
薪酬与考核委员会：高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻；
提名委员会：高峰（主任委员）、金宇超、张文浩、孔新宇。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日
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